福建凤竹纺织科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2022-031

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年11月15日

(二)股东大会召开的地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式。

会议由公司董事长陈强先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人，因疫情背景公司独立董事杨翊杰、黄健雄、许金叶、孙传旺均通过视频方式出席本次会议并通过传真方式签署本次会议相关文件；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈美珍出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举陈慧女士为公司第八届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

第八届董事会由本次新增补的董事陈慧(女)与董事陈澄清、陈强、李晓芳(女)、李明锋、黄玲玲(女)、郑莉薇（女）和独立董事杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺共11人组成，任期至2025年5月20日。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩、黄三元

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的蒋浩律师、黄三元律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

2022年11月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2022-032

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2022年11月9日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2022年11月15日在公司三楼会议室召开（采用现场加通讯方式进行）。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、陈强、李明锋、李晓芳、郑莉薇、黄玲玲、陈慧参加了现场会议（独立董事杨翊杰、黄健雄、孙传旺、许金叶因疫情背景均以传真方式出席并进行表决），公司监事和高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》：因吴训豪先生于2022年10月18日辞去公司战略委员会委员职务；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意增补陈慧女士为董事会战略委员会（任期与本届董事会相同），其它专门委员会组成保持不变，调整后公司第八届董事会专门委员会委员如下：

1、董事会战略委员会(主任委员：陈强)

陈澄清、陈强、郑莉薇、陈慧、杨翊杰（独立董事）

2、董事会提名委员会(主任委员：杨翊杰)

陈澄清、郑莉薇、杨翊杰（独立董事）、黄健雄（独立董事）、孙传旺（独立董事）

3、董事会审计委员会(主任委员：许金叶)

陈强、许金叶（独立董事）、杨翊杰（独立董事）

4、薪酬与考核委员会(主任委员：黄健雄)

陈澄清、黄健雄（独立董事）、许金叶（独立董事）

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2022年11月16日