宁波继峰汽车零部件股份有限公司
（上接113版）
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2022-066
转债代码：110801 转债简称：继峰定01
宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于
召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月1日 13点30分
召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月1日
至2022年12月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2022年11月16日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席现场会议的登记方式。
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2022年11月30日（星期三）上午八时至十二时，下午一时至五时。
3、登记地点：本公司董事会办公室。
4、异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。
六、其他事项
（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系人：潘阿斌
联系地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号公司董事会办公室
邮政编码：315000
电话号码：0574-86163701
传真号码：0574-86813075
邮箱：ir@nb-jf.com
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2022年11月16日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波继峰汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月1日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2022-067
转债代码：110801 转债简称：继峰定01
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：宁波继烨贸易有限公司（以下简称“宁波继烨”）。
● 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）本次为宁波继烨提供不超过5,000万人民币及700万欧元的担保（按照截至2022年11月15日欧元兑人民币汇率计算，合计10,089.63万元人民币）。截至本公告披露日，公司实际为宁波继烨提供的担保余额为10,089.63万元人民币（按照截至2022年11月15日欧元兑人民币汇率计算，含本次）。
● 本次担保没有反担保。
● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。
● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
2022年11月15日，公司与德国商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“德商银行”）签订《保证协议》，为德商银行向宁波继烨提供的流动资金贷款授信和开展其他交易提供最高额保证担保，担保金额不超过5,000万人民币及700万欧元（按照截至2022年11月15日欧元兑人民币汇率计算，合计10,089.63万元人民币），担保方式为连带责任保证。
本次是对全资子公司的担保，无反担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2022年3月30日、2022年4月20日分别召开了第四届董事会第十二次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》，股东大会同意公司及子公司2022年度为子公司提供新增额度不超过2.70亿欧元和8.25亿元人民币的担保。
本次担保在2021年年度股东大会批准的担保额度范围内，无需再次履行内部决策程序。
二、被担保人基本情况
（一）宁波继烨的基本信息
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（二）宁波继烨的财务情况
单位：人民币元
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注：上述数据为宁波继烨合并报表财务数据。
（三）被担保人与上市公司股权结构
公司持有宁波继烨100%股权，宁波继烨为公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、最高债权额：不超过5,000万人民币及700万欧元，合计不超过10,089.63万元人民币。
2、担保方式：连带责任保证。
3、担保期限：自保证协议成立之日起至被担保债务的到期履行日（包括其任何延期或宽限期）后的两年。
4、担保的范围：在交易文件项下的计算期间内产生的由该等债务人对银行所负担的所有债务和履约责任（不论是何种性质和币种），包括但不限于本金、利息、违约利息、执行交易文件和本保证协议的成本、支出及费用（包括诉讼费、律师费、公证费和执行费等）。
四、担保的必要性和合理性
本次是为宁波继烨流动资金贷款授信和开展其他交易所提供的担保，有利于其业务发展。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其全资、控股子公司对外担保余额为人民币619,075.66万元（按照截至2022年11月15日欧元兑人民币汇率计算），占上市公司2021年度经审计净资产的比例为133.28%；对外担保总额为人民币843,958.28万元（按照截至2022年11月15日欧元兑人民币汇率计算），占上市公司2021年度经审计净资产的比例为181.70%，均为对全资、控股子公司提供的担保，无逾期担保。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2022年11月15日
