神驰机电股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2022-074
神驰机电股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月15日
(二)股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，独立董事张财志先生、舒红宇先生因疫情管控未能出席本次会议，刘吉海先生、艾姝彦女士因工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，刘国伟先生因疫情管控未能出席本次会议，周杰先生因工作安排未能出席本次会议；
3、董事会秘书杜春辉先生了出席本次会议；财务负责人宣学红女士列席了本次会议，副总经理王春谷先生、黄勇先生因疫情管控未能列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于变更注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于对外投资暨签订投资协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于变更部分募集资金用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
14.01 议案名称：发行证券的种类及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
14.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
14.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
14.04 议案名称：存续期限
审议结果：通过
表决情况：
■
14.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
■
14.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
■
14.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
■
14.08 议案名称：转股价格的确定及调整
审议结果：通过
表决情况：
■
14.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
■
14.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
14.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
■
14.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
14.13 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
■
14.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
14.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
14.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
■
14.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
14.18 议案名称：募集资金专项存储账户
审议结果：通过
表决情况：
■
14.19 议案名称：债券担保情况
审议结果：通过
表决情况：
■
14.20 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
■
14.21 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
20、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
21、议案名称：《关于制定〈神驰机电股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2、3及议案13-21为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。其余议案为普通决议议案，经出席股东大会的股东所持表决权过半数审议通过。议案1及议案12-21对中小投资者进行了单独计票 。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所
律师：雷美玲、秦悦航
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
2022年11月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
