江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于本公司监事辞任的公告

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2022-076

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于本公司监事辞任的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于2022年11月21日收到监事丁国振先生的辞任函。

丁国振先生因已到达法定退休年龄，申请辞去本公司监事职务。辞职后，丁国振先生将不担任本公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，丁国振先生辞去职务自辞职申请送达本公司监事会时生效。丁先生辞职不会导致本公司监事会低于法定最低人数，不会影响监事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

丁国振先生已确认与本公司监事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意

丁国振先生在担任本公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对丁先生为公司持续、稳定、健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

2022年11月22日

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2022-077

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2022年11月21日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。

（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

（三）会议应到监事4人，会议实际出席监事4人。董事会秘书列席了本次会议。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于提名万立业先生担任本公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

同意提名万先生为第十届监事会非职工代表监事候选人，批准本公司与万先生签订委聘书，任期自2022年第一次临时股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开日止，并将此提案交2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

特此公告。

附件：候选监事简历

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

2022年11月22日

附件：

候选监事简历

万立业，男，1971年7月出生，大学学历，高级会计师。万先生2000年在江苏京沪高速公路有限公司计划财务部任职，2005至2015年曾任江苏京沪高速公路有限公司计划财务部主管、经理助理、副经理（主持工作），2015年至2019年曾任江苏宁杭高速公路有限公司财务审计部经理、副总会计师，2019年至2020年曾任江苏交通控股有限公司审计风控部副部长、审计中心副主任，自2020年至今担任江苏交通控股有限公司财务管理部副部长。万先生长期从事交通管理工作及财务管理工作，是具有丰富的交通管理及财务管理经验的高级专家。