广东长青（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2022-064
债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2022年11月18日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2022年11月23日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、关联董事何启强、麦正辉回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2022年度关联交易额度的议案》；
本议案具体内容详见2022年11月24日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2022年度关联交易额度的公告》。
独立董事对此项关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体详见2022年11月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》；
本议案具体内容详见2022年11月24日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展融资租赁业务的公告》。
独立董事对本事项发表了独立意见。
特此公告。
备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2022年11月23日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2022-065
债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2022年11月23日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2022年11月18日以电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席高菁女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议，通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2022年度关联交易额度的议案》；
本议案具体内容详见2022年11月24日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2022年度关联交易额度的公告》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》；
本议案具体内容详见2022年11月24日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展融资租赁业务的公告》。
特此公告。
备查文件：
公司第五届监事会第二十六次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司监事会
2022年11月23日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2022-067
债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年11月23日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次交易概述
1、公司拟与子公司保定市长青供热有限公司（以下简称“保定长青”）作为联合承租人，以保定长青名下部分生产经营性资产、机器设备等作租赁标的物，与中融鑫融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中融鑫租赁”）通过售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币2亿元，租赁期限一年。
2、公司与中融鑫租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
3、本次拟开展的融资租赁业务额度属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议批准。
4、董事会授权公司董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：中融鑫融资租赁（深圳）有限公司
2、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼0701-B018
3、公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
4、法人代表：万搏
5、注册资金：5000万美元
6、成立日期：2017年5月31日
7、统一社会信用代码：91440300MA5EJMUJ9F
8、经营范围：一般经营项目：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况：保定长青名下部分生产经营性资产、机器设备等
2、标的资产基本情况： 截至本公告发布日，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁主要内容
1、租赁标的物：保定长青名下部分生产经营性资产、机器设备等。
2、资金用途：用于公司营运资金。
3、融资金额：不超过人民币2亿元。
4、融资期限：一年
5、交易内容：公司与保定长青作为联合承租人，与中融鑫租赁签订售后回租租赁合同，公司作为融资租赁款项使用人和租金偿还人，保定长青提供租赁物资产。业务到期前，由公司偿还中融鑫租赁租金。
五、进行融资租赁交易的目的和对公司的影响
公司进行融资租赁交易，有助于盘活公司现有资产、拓宽融资渠道，优化筹资结构，降低资金成本，进一步增强公司的市场竞争力，推动公司持续、健康发展。
本次交易的进行，不影响保定长青对用于融资租赁的设备的正常使用，对公司经营活动不会产生重大影响。
备查文件:
1、第五届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2022年11月23日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2022-066
债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司
关于增加2022年度关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年11月23日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于增加2022年度关联交易额度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
基于未来战略发展和资产优化的需要，公司于2021年1月将包括中山市创尔特智能家居科技有限公司（以下简称“创尔特智能家居”）在内与燃气具制造业务相关的子公司股权转让给海南建隆企业管理有限公司。本次股权转让事项已获公司2021年第一次临时股东大会审议通过并已完成实施。
公司全资子公司江门市活力集团有限公司（以下简称“活力公司”）因在实施本次股权转让前签署的一宗产品买卖合同发生纠纷，且与交易对方长期协商无果，由此向交易对方提起诉讼，要求被告按合同提货并支付货款、仓储费。根据广东省东莞市第一人民法院出具的民事判决书（文号：（2022）粤1971民初5467号），被告需向活力公司支付货款及仓储费。
由于原归属活力公司的包括本次涉诉产品在内的部分资产，在本次股权转让实施前已转让给被出售的燃气具制造业务相关子公司，为执行本次判决，活力公司拟向创尔特智能家居回购本次涉诉产品，因此需在已经2021年年度股东大会审批的公司2022年度关联交易额度基础上新增该项关联交易，预计新增年度关联交易金额为50.711万元。
二、预计关联交易类别及金额
公司本次新增的关联交易额度为因遗留业务而产生的关联交易，因此交易双方将平价进出。交易内容及金额详见下表：
■
说明：上年实际发生额为负数是由于遗留业务而产生的退货金额。
三、上一年度日常关联交易（含遗留业务）实际发生情况
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四、关联方基本情况
1、关联人基本情况
公司名称：中山市创尔特智能家居科技有限公司
法定代表人：麦正辉
注册资本：5000万元
经营范围：研发、生产、加工、设计、销售、网上销售、维修：智能家居设备、家用电器、家用电力器具、非电力家用器具、照明器具、消毒产品、第一类医疗器械、燃气取暖器、燃气热水器、燃气灶具、太阳能热水器、智能控制系统设备、机械设备、照明器具、水净化设备、燃气调压器、阀门、模具、烟气处理设备、烹调设备、烤炉、空气调节设备、空调设备、空气干燥器、空气净化装置、日用百货、电子元器件、展示柜、保险柜、加湿器、小推车、燃具用具配件、电磁阀及线圈、日用五金制品、塑料制品、金属制品、金属配件、家具；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工（不含电镀、线路板）；家用电器的技术开发、技术服务、技术转让；供应链管理服务；货运经营；仓储服务（不含危险化学品）；承接：室内外装饰装修设计工程；医疗器械生产；消毒产品生产；第二类、第三类医疗器械经营（以上经营范围涉及工业品生产）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
注册地址：中山市小榄镇工业大道南42号之三第二层之三
2、关联人最近一期财务数据
截至2021年12月31日，创尔特智能家居总资产54,572,106.16元，净资产47,373,987.95元，2021年度营业收入31,189,530.32元，净利润4,556,302.59元。
3、关联人与公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人麦正辉是创尔特智能家居的执行董事，符合《股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系。
4、履约能力分析
创尔特智能家居经营情况正常，以往履约情况良好。公司与上述公司的关联交易系正常的生产经营所需。
五、交易主要内容
1、交易的定价政策及定价依据
公司与创尔特智能家居的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，产品按平价进出，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。
2、协议签订
在公司董事会批准的新增关联交易范围内，活力公司与创尔特智能家居签署交易合同。
六、交易目的和对上市公司的影响
1、公司子公司活力公司与创尔特智能家居发生的关联交易是基于公司遗留业务需要，交易价格按平价进出，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
2、根据有关规定，本次增加关联交易额度事项无需公司股东大会批准。
备查文件:
1、第五届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2022年11月23日
