江西国泰集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2022临060号

江西国泰集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2022年11月22日下午15:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长董家辉先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于制定〈公司董事会对经理层授权管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为规范公司“三重一大”事项决策流程，健全内部控制制度，完善公司治理结构，提高公司决策效率，根据《江西国泰集团股份有限公司章程》《江西国泰集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》《江西国泰集团股份有限公司董事会议事规则》以及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《江西国泰集团股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》，该管理办法自本次董事会审议通过后生效，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、审议通过了《关于制定〈公司经理层向董事会报告工作制度（试行）〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为进一步完善公司法人治理结构，规范经理层向董事会报告工作程序，根据《公司法》《公司章程》等规定，同时结合公司实际情况，公司董事会同意制定《江西国泰集团股份有限公司经理层向董事会报告工作制度（试行）》，该工作制度自本次董事会审议通过后生效，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

3、审议通过了《关于制定〈公司董事会决议跟踪落实及评价制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

为确保公司董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，强化对经理层执行董事会决议的监督，公司董事会同意制定《江西国泰集团股份有限公司董事会决议跟踪落实及评价制度》，该制度自本次董事会审议通过后生效，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

4、审议通过了《关于制定〈公司经理层选聘工作方案〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

为加快完善中国特色现代企业制度，更好发挥董事会功能作用，依法合规落实董事会对经理层选聘职权，推进董事会规范化运作，公司董事会同意制定《江西国泰集团股份有限公司经理层选聘工作方案》，该工作方案自本次董事会审议通过后生效，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

5、审议通过了《关于制定〈公司董事会和董事评价方法〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

为了更好地建立规范的公司治理结构，推进董事会、董事评价工作的科学化、制度化、规范化，更好地督促公司董事会和董事履行职责，公司董事会同意制定《江西国泰集团股份有限公司董事会和董事评价方法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十四日