广东冠豪高新技术股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2022-048

广东冠豪高新技术股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2022年12月2日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年11月25日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于制定〈薪酬福利管理办法〉的议案》

经审议，董事会认为《薪酬福利管理办法》有利于公司统一薪酬结构与标准，建立利益共享机制，激发员工活力，推进公司总体发展战略的实施，同意公司制定《薪酬福利管理办法》。

（二）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于制定〈公司设立、变更、注销管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司制定《公司设立、变更、注销管理制度》。

（三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于制定〈采购管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为《采购管理制度》有利于进一步规范公司采购业务管理，减低采购成本，提高业务质量和经济效益，同意公司制定《采购管理制度》。

（四）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于制定〈投资管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为《投资管理制度》有利于公司规范投资行为，提高决策的科学性，防范和控制投资风险，实现投资目的，同意公司制定《投资管理制度》。

（五）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

（六）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

（七）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2022年12月3日