重庆建工集团股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2022-082

转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日发出召开第四届董事会第四十七次会议的通知。公司第四届董事会第四十七次会议于2022年12月6日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于西部（重庆）科学城璧山片区曙光湖智造城PPP项目投资暨组建项目公司的议案》

公司与重庆市城市建设投资（集团）有限公司组建联合体已中标西部（重庆）科学城璧山片区曙光湖智造城PPP项目。城投集团与公司，以及本项目政府方出资代表重庆两山建设投资有限公司按照 88%：7%：5%比例共同出资组建项目公司，项目公司注册资本金为10,000万元。

公司董事会同意公司按7%持股比例出资设立项目公司，该项目公司以独立法人实施该项目投融资、建设、运营、维护、移交等工作；并同意按照《联合体协议》的约定，出资投入项目资本金14,658.35万元，项目资本金将根据项目建设进度分期投入。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月七日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2022-083

转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

第四届监事会第三十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日发出召开第四届监事会第三十六次会议的通知。公司第四届监事会第三十六次会议于2022年12月6日以通讯方式召开。会议应出席的监事7人，实际出席的监事7人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于西部（重庆）科学城璧山片区曙光湖智造城PPP项目投资暨组建项目公司的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

二〇二二年十二月七日