熊猫金控股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600599 证券简称：ST熊猫 公告编号：2022-035

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2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年12月7日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；公司董事李民、独立董事舒强兴现场参加会议；董事杨恒伟、黄玉岸，独立董事李立清通讯参加会议。

2、公司在任监事3人，出席2人,其他监事因工请假。

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司总经理杨恒伟先生、财务总监黄玉岸女士、董事会秘书罗春艳女士出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘请公司2022年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及集团为其提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所

律师：阳立、周思维

2、律师见证结论意见：

湖南联合创业律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2022年12月8日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2022-036

熊猫金控股份有限公司

股票交易风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司股票短期内累计涨幅较大，可能存在非理性炒作风险，现对有关事项和风险说明如下：

1、公司控股股东及实际控制人共计持有公司股份无限售流通股份数74,024,829股，占公司总股本的44.59%。目前，该股份已全部被上海金融法院司法冻结。

2、公司于2022年11月3日披露了《ST熊猫关于公司实际控制人被采取强制措施的进展公告》（公告编号：临2022-030），公司实际控制人赵伟平先生因涉嫌非法吸收公众存款罪已被批捕。

3、截止本公告披露日，除已披露事项外，公司不存在其他应披露而未披露的事项。

本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》和上海证券交易所网站是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以在《上海证券报》和上海证券交易所网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2022年12月8日