宏润建设集团股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2022-071

宏润建设集团股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议，于2022年12月23日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2022年 12月26日下午在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于终止〈战略合作框架协议〉

的议案》。

宁波杉杉股份有限公司与公司于2022年1月13日签订《战略合作框架协议》，上述事项于2022年1月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于签署〈战略合作框架协议〉的公告》。

经双方沟通，双方对于产业合作标的资产的估值存在不同的考量，未能对估值达到一致，双方同意解除《战略合作框架协议》，双方将签署相关解除协议终止《战略合作框架协议》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于投资5GW高效光伏电池组件项目的议案》。

公司拟在国内投资高效光伏电池组件项目，总投资产能5GW，投资金额不超过10亿元。为提升效率，董事会授权公司经营层，加快落实投产相关事宜，设立项目公司，组建优秀管理团队，促进生产线早日投产。

该议案详细内容请参见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《对外投资公告》。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2022年12月27日

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2022-072

宏润建设集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资5GW高效光伏电池组件项目的议案》。为促进公司新能源业务的发展，提升公司新能源业务经营规模和盈利水平，促进未来战略转型和可持续发展，公司拟在国内投资高效光伏电池组件项目，总投资产能5GW，总投资金额不超过10亿元，投资方式包括但不限于公司独资、与国有或者战略合作方合资设立由公司控股的项目公司等形式。

公司董事会授权公司经营层对上述项目投资合同签约额累计不超过人民币10亿元（含10亿元），本议案所涉及项目相关协议的签署和项目投融资、建设、运营等各项具体工作授权公司经营层实施。

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，不需提交股东大会审议。

上述投资项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司本次投资高效光伏电池组件项目，总投资产能5GW，主要开展包括异质结组件、TOPCon等N型光伏组件的规模化技术开发、生产和销售，本项目顺应行业技术发展方向，有助于进一步促进N型电池技术的落地应用。

三、对外投资的目的和对公司影响

公司将抓住光伏产业发展的良好市场机遇，进一步加强产业布局，在光伏运营业务基础上投资本项目，实现新能源业务向光伏组件业务拓展，满足旺盛的市场需求，从而实现公司新能源业务规模快速增长，对公司现有新能源业务产生良好的协同效应，进一步提升公司盈利能力，为公司中长期可持续发展提供保障，有利于公司转型升级。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

本次投资5GW高效光伏电池组件项目可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，未来业务发展是否达到预期，尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、其他

本次投资项目后续进展情况，公司将进行及时持续的跟踪披露。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2022年12月27日