上海振华重工（集团）股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：2022-034
上海振华重工（集团）股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市东方路3261号公司223会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会由公司董事长刘成云先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，未出席董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、刘中贵
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2022年12月29日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临2022-033
上海振华重工（集团）股份有限公司
关于公司董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到刘启中先生的书面辞呈。刘启中先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事职务。刘启中先生的辞呈自送达公司董事会时生效。
刘启中先生已确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何需提呈公司股东注意的事项。
公司董事会谨此就刘启中先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2022年12月29日
证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临2022-035
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2022年12月28日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事9人，实到9人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于审议制定〈公司关于进一步落实董事会职权的实施方案〉的议案》
同意《关于审议制定〈公司关于进一步落实董事会职权的实施方案〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于审议制定〈公司董事会议案管理办法〉的议案》
同意《关于审议制定〈公司董事会议案管理办法〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于审议制定〈公司经理层成员选聘工作办法〉的议案》
同意《关于审议制定〈公司经理层成员选聘工作办法〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于审议制定〈公司经理层成员任期制和契约化管理经营业绩考核办法〉的议案》
同意《关于审议制定〈公司经理层成员任期制和契约化管理经营业绩考核办法〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《关于审议制定〈公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》
同意《关于审议制定〈公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《关于审议制定〈公司工资总额预算管理办法〉的议案》
同意《关于审议制定〈公司工资总额预算管理办法〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、《关于审议制定〈公司总经理报告工作制度〉的议案》
同意《关于审议制定〈公司总经理报告工作制度〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2022年12月29日
