深圳市禾望电气股份有限公司
关于调整签字会计师的公告
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-007
深圳市禾望电气股份有限公司
关于调整签字会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年3月30日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并经公司2021年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-018）。
一、签字会计师调整情况
2023年1月11日，公司收到天健《签字注册会计师变更告知函》。天健作为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计的服务机构，原指派王振先生和汪文龙先生作为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计的签字会计师。因事务所内部工作安排调整，现将指派周杰先生替换汪文龙先生作为本项目的签字会计师，变更后签字注册会计为王振先生、周杰先生。
二、本次变更注册会计师的简历及独立性和诚信情况
(一) 签字注册会计师周杰先生，2013年10月开始从事上市公司审计业务，2018年1月成为中国注册会计师，2022年12月开始在天健执业，近三年未签署过上市公司审计报告。由于天健工作安排，周杰先生将为公司提供2022年度审计服务。
(二) 签字注册会计师周杰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施和自律处分。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2022年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2023年1月12日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-006
深圳市禾望电气股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信提供担保
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：苏州禾望电气有限公司（以下简称“苏州禾望”）、深圳市禾望科技有限公司（以下简称“禾望科技”）
● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为全资子公司苏州禾望担保人民币15,000万元、为全资子公司禾望科技担保人民币20,000万元。不包含本次担保金额公司已实际为苏州禾望提供担保人民币37,053.80万元、为禾望科技提供担保人民币59,657.75万元
● 本次担保无反担保
● 对外担保不存在逾期担保情况
● 特别风险提示：截至公告披露日，公司对外担保总额为285,211.55万元（已签署担保协议的金额为181,711.55万元，包含经2021年度股东大会审议的预计担保额度已签署担保协议的金额为118,500万元），占公司最近一期经审计净资产的90.23%。其中对资产负债率70%以上的全资子公司担保总额为268,211.55万元，占公司最近一期经审计净资产的84.85%。上述担保事项已经公司2022年3月30日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，并经公司2021年年度股东大会批准。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、2023年1月10日，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）签署《最高额不可撤销担保书》，约定为公司全资子公司苏州禾望同招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行苏州分行”）签署的《授信协议》提供担保，公司全资子公司苏州禾望向招行苏州分行申请综合授信额度15,000万元整，用于贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、国际国内保函等业务，授信业务发生期限为2022年9月2日至2023年9月1日，公司提供连带责任保证担保。
2、2023年1月11日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司禾望科技同兴业银行深圳分行签署的《额度授信合同》（以下简称“主合同”）提供担保，公司全资子公司禾望科技向兴业银行深圳分行申请20,000万元的银行综合授信，用于办理流动资金贷款和银行承兑汇票业务，授信期限为2023年1月11日至2023年11月8日，公司提供连带责任保证。
（二）担保履行的审议程序
上述担保事项已经公司2022年3月30日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，并经公司2021年年度股东大会批准。详见公司分别于2022年3月31日及2022年4月21日在指定媒体披露的《关于公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-021）、《禾望电气2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）。
（三）担保预计基本情况
经公司2021年年度股东大会审议通过，公司拟向全资子公司提供总额不超过210,000万元的担保，其中对资产负债率为70%以上的全资子公司提供205,000万元的担保总额度，对资产负债率低于70%的全资子公司提供5,000万元的担保总额度。
截至本公告披露日，公司为全资子公司苏州禾望和禾望科技已提供且尚在担保期限内的担保余额为131,711.55万元，占公司最近一期经审计净资产的41.67%。截至本公告披露日，公司对资产负债率为70%以上的控股子公司可用担保额度为86,500万元，公司对资产负债率为70%以下的控股子公司可用担保额度为5,000万元。
二、被担保人基本情况
（一）苏州禾望基本情况：
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最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
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（二）禾望科技基本情况：
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最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
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三、保证合同的主要内容
（一）公司与招行苏州分行签署的《最高额不可撤销担保书》
1、保证人：深圳市禾望电气股份有限公司
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一 项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
4、担保金额：人民币15,000万元整
5、保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向苏州禾望提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
（二） 公司与兴业银行深圳分行签署的《最高额保证合同》
1、债权人：兴业银行股份有限公司深圳分行
保证人：深圳市禾望电气股份有限公司
2、保证方式：连带责任保证
3、保证期间：主合同项下债权人对禾望科技所提供的每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年
4、担保金额：人民币20,000万元整
5、保证的范围：债权人依据主合同约定为禾望科技提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对禾望科技形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保总额为285,211.55万元（已签署担保协议的金额为181,711.55万元，包含经2021年度股东大会审议的预计担保额度已签署担保协议的金额为118,500万元），占公司最近一期经审计净资产的90.23%。其中对全资子公司担保总额为273,211.55万元，占公司最近一期经审计净资产的86.43%；对参股公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司关联担保12,000.00万元（未签署担保协议），占公司最近一期经审计净资产的3.80%。公司不存在违规担保、逾期担保的情形。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2023年1月12日
