中牧实业股份有限公司
第八届董事会2023年第一次临时
会议决议公告
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2023-001
中牧实业股份有限公司
第八届董事会2023年第一次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第一次临时会议通知于2023年1月9日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2023年1月12日以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、关于向全资子公司提供财务资助的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司2023年对中牧南京动物药业有限公司提供不超过8,000万元的财务资助，对内蒙古中牧生物药业有限公司提供不超过5,000万元的财务资助，对中牧华罗畜牧科技（山东）有限公司提供不超过4,000万元的财务资助，对中牧农业连锁发展有限公司提供不超过30,000万元的财务资助。董事会授权经营班子在上述借款额度内实施借款的具体事项。
二、关于申请2023年度银行信用授信额度的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意2023年度公司及子公司向银行申请免担保综合授信额度共计52.81亿元，其中公司总部综合授信额度为25.00亿元，子公司综合授信额度为27.81亿元；同意2023年度公司及控股子公司申请银行项目融资信用额度共计11.80亿元，其中公司总部银行项目融资信用额度为8.80亿元，控股子公司银行项目融资信用额度为3.00亿元；授权公司总经理与相关银行签署公司总部2023年度授信项下的协议及合同文本。
三、关于聘请公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2022年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计95万元，其中财务审计费用77万元，内部控制审计费用18万元，聘期1年。
具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临2023-002)。
同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、关于设立公司新业务机构的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
为落实公司“十四五”战略规划，同意公司设立新业务机构，成立公司新业务发展部，部署实施新业务赛道，实现公司新发展。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2023年1月13日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2023-002
中牧实业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）统一社会信用代码：91110108061301173Y
（3）成立日期：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。
（4）首席合伙人：王增明
（5）主要经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
（6）企业类型：特殊普通合伙企业
（7）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（8）资质情况：拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014490），是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。
是否曾从事过证券服务业务：是
相关审计业务是否主要由分支机构承办：否
公司本次审计业务由中审亚太会计师事务所总部执行。
（9）历史沿革：
为响应财政部、中注协“做大做强，走出去”的号召，2008年中审会计师事务所有限公司总所及其湖北、上海、广东分所与亚太中汇会计师事务所有限公司强强联合，变更名称为中审亚太会计师事务所有限公司。2013年初，改制变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。
原中审亚太会计师事务所有限公司总所前身为中国审计事务所，系隶属于审计署的司局级事业单位。1999年经财政部和审计署批准，脱钩改制为中审会计师事务所有限公司。
2.人员信息
首席合伙人：王增明
合伙人数量：64人
截至2022年末注册会计师人数419人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师157人。
3.业务规模
最近一年收入总额（经审计）：58,951.01万元
最近一年审计业务收入（经审计）：43,830.09万元
上年度上市公司年报审计情况：上市公司年度财务报告审计业务客户家数38家，上市公司审计业务收入3,233.93万元。
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
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4.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：6,586.45万元
职业责任保险累计赔偿限额：40,000.00万元
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
5.独立性和诚信记录
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分0次。10名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施1次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
首席合伙人：王增明，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。
质量控制复核人：滕友平，中国注册会计师，曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计复核工作。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。曾负责中牧股份和中水渔业等上市公司财务决算审计及内部控制审计。无兼职情况。
项目负责人、拟签字会计师：冯建江，中国注册会计师，曾主持过多家大中型上市公司等的年报审计及专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。曾负责中牧股份、中水渔业、农发种业、西水股份、鑫茂科技和百利电气等上市公司财务决算审计及内部控制审计。无兼职情况。
拟签字会计师：黄琼，中国注册会计师，曾负责、参与过多家大中型企业、上市公司、股转挂牌公司等的年报审计及专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员独立于被审计单位，无诚信不良记录。
（三）审计收费
根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，经公司与中审亚太会计师事务所沟通，本期财务报表审计费用为77万元，内部控制审计费用为18万元，与上期持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作，出具的审计报告能够反映公司的财务状况和经营成果，出具的审计结论符合公司实际情况，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2022年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计95万元，其中财务审计费用77万，内部控制审计费用18万元，聘期1年。同意将该事项提交公司第八届董事会2023年第一次临时会议进行审议。
（二）独立董事意见
独立董事的事前认可意见：“中审亚太会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务会计报告和内部控制审计服务，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。基于以上判断，我们同意将上述事项提交公司第八届董事会2023年第一次临时会议进行审议。”
独立董事就公司续聘会计师事务所发表了独立意见，认为：“中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构，有利于保障公司财务审计工作和内部控制审计工作的连续性，满足工作要求，符合相关规定以及公司、股东的利益。公司董事会审计委员会已对本次聘请审计机构的事项进行了审议，审议程序符合《公司章程》等规定。我们同意董事会审议的《关于聘请公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》提交公司股东大会审议。”
（三）董事会审议情况
2023年1月12日，公司召开第八届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2022年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计95万元，其中财务审计费用77万元，内部控制审计费用18万元，聘期1年。公司董事会同意将此事项提交公司股东大会审议。
（四）本次聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2023年1月13日
