重庆百货大楼股份有限公司
第七届四十一次董事会决议公告

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2023-008

重庆百货大楼股份有限公司

第七届四十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月16日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届四十一次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2023年1月19日以通讯方式召开，公司12名董事全部发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于吸收合并重庆商社（集团）有限公司聘请评估机构的议案》

为保证公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司顺利完成，公司董事会同意聘请中联资产评估集团有限公司担任本次吸并的评估机构。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2023年1月20日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2023-009

重庆百货大楼股份有限公司

关于重大资产重组事项进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次重大资产重组的基本情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过向重庆商社（集团）有限公司（以下简称“重庆商社”）的全体股东发行股份的方式吸收合并重庆商社（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司作为存续公司将承继及承接重庆商社的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，重庆商社的法人资格将被注销，重庆商社持有的上市公司股份将被注销，渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴将成为上市公司的股东。

本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

二、本次重大资产重组的进展情况

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2022年12月8日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2022年12月8日披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：临2022-073），及于2022年12月15日披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：临2022-075）。

2022年12月21日，公司召开第七届三十九次董事会会议，审议通过了《关于〈重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2022年12月22日（星期四）开市起复牌。

2023年1月4日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2023】0009号）（以下简称“问询函”）。具体内容详见公司于2023年1月5日披露的《关于收到上海证券交易所〈关于对重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易预案的问询函〉的公告》(公告编号：临2023－001)。

根据《问询函》的相关要求，公司及各相关方对有关问题进行了认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时按照《问询函》的要求对预案进行了部分补充、修改和完善。具体内容详见公司于2023年1月19日披露的《关于上海证券交易所〈关于对重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易预案的问询函〉回复的公告》(公告编号：临2023－007)。

截至本公告披露日，公司已经聘请本次交易的独立财务顾问和法律顾问等中介机构，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。本次交易所涉及的审计、评估等相关工作尚未完成，公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请召开股东大会审议本次交易的相关议案。

三、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2023年1月20日