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2023年

1月20日

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重庆山外山血液净化技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

2023-01-20 来源:上海证券报

证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2023-009

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年1月19日

(二)股东大会召开的地点:重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长高光勇先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书喻上玲出席本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于续聘2023年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:关于预计2023年日常关联交易额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1为特别决议议案,获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

2、本次审议议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

3、议案3的关联股东重庆圆外圆商业管理合伙企业(有限合伙)、重庆德祥商业管理合伙企业(有限合伙)、重庆德瑞商业管理合伙企业(有限合伙)、高光勇已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中闻(重庆)律师事务所

律师:孟显慧 、范央权

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2023年1月20日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。