新疆天润乳业股份有限公司第七届
董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-001

新疆天润乳业股份有限公司第七届

董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知已于2023年1月19日以书面或电子邮件形式向全体董事（9名董事，其中3名独立董事）、监事及高级管理人员发出。

（三）本次董事会会议于2023年1月29日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

1、刘让先生

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、胡刚先生

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、邵惠玲女士

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、曹旭先生

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、王慧玲女士

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、冯育菠先生

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意提名刘让先生、胡刚先生、邵惠玲女士、曹旭先生、王慧玲女士、冯育菠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述人员简历详见附件。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

1、张列兵先生

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、康莹女士

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、龚巧莉女士

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意提名张列兵先生、康莹女士、龚巧莉女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述人员简历详见附件。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

为了确保公司董事会的正常运作，第七届董事会各董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。公司第八届董事会董事任期为三年，任期届满可连选连任，其中独立董事连任不超过6年。

公司独立董事发表如下独立意见：公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；经认真审阅公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人的个人履历等资料，认为公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.22条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职条件；同意公司董事会向股东大会提名刘让、胡刚、邵惠玲、曹旭、王慧玲、冯育菠为公司第八届董事会非独立董事，张列兵、康莹、龚巧莉为公司第八届董事会独立董事。

（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023年1月30日

附个人简历：

刘让，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，研究生学历，研究员职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委书记、董事长，新疆天润生物科技股份有限公司董事。

胡刚，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事。

邵惠玲，女，汉族，1972年11月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任新疆天润乳业股份有限公司董事，新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司副总经理。

曹旭，男，汉族，1971年6月出生，中共党员，本科学历, 高级会计师职称。现任新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司董事、财务总监。

王慧玲，女，汉族，1972年12月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称，注册理财规划师。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事。

冯育菠，男，汉族，1987年5月出生，中共党员，本科学历，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有证券从业资格。现任新疆天润乳业股份有限公司董事、董事会秘书。

张列兵，男，汉族，1965年7月出生，博士研究生学历，高级工程师职称。现任中国农业大学食品科学与营养?程学院副教授，新疆天润乳业股份有限公司独立董事。

康莹，女，汉族，1973年1月出生，研究生学历，中级会计师职称，具有独立董事资格、律师资格、律师从事证券法律业务资格、董事会秘书资格。现任新疆天润乳业股份有限公司独立董事。

龚巧莉，女，汉族，1964年1月出生，研究生学历，会计学教授职称，具有独立董事资格。现任新疆财经大学会计学院会计学教授、MBA导师、硕士研究生导师，新疆天润乳业股份有限公司、新疆机械研究院股份有限公司、德蓝水技术股份有限公司独立董事。

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-002

新疆天润乳业股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议通知已于2023年1月19日以书面或电子邮件的方式向全体监事（3名监事）发出。

（三）本次监事会会议于2023年1月29日以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》

1、李强先生

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、王强先生

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意提名李强先生、王强先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。上述人员简历详见附件。

为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。公司第八届监事会监事任期为三年，任期届满可连选连任。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司监事会

2023年1月30日

附个人简历：

李强，男，汉族，1971年10月出生，中共党员，研究生学历。现任新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

王强，男，汉族，1973年4月出生，中共党员，本科学历，工程师职称。现任新疆天润生物科技股份有限公司董事长、总经理，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事。

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2023-003

新疆天润乳业股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年2月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年2月14日 15点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年2月14日

至2023年2月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议和公司第七届监事会第十六次会议审议通过，相关公告详见同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记所需材料

1、自然人股东：自然人股东请持本人上海股票账户卡原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印 件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。

2、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、 上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的， 委托代理人请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人 身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书办理现场登记手续。

（二）登记时间

2023年2月9日、2月10日北京时间10:00-14:00，15:00-19:00。

（三）登记地点

新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部办理登记手续。

（四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2023年2月10日19:00时）。

六、其他事项

（一）联系方式

登记地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼三楼证券投资部

邮编：830088

联系人：冯育菠、陶茜

电话：0991-3960621

传真：0991-3930013

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点， 并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

（四）授权委托书格式详见附件。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2023年1月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：

授权委托书

新疆天润乳业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月14日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

托人签名（公司盖章）：

委托人身份证号（公司统一社会信用代码号）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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