宁夏中科生物科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600165 证券简称：新日恒力 公告编号：2023-010
宁夏中科生物科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年1月30日
(二)股东大会召开的地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长吴江明先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，独立董事何勇先生、王新灵先生因工作原因，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
在本次股东大会召开之前，公司已按相关规定将娄亦捷先生、申屠宝卿女士两名独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核，经上海证券交易审核获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所
律师：赵敏、马媛
2、律师见证结论意见：
北京大成（银川）律师事务所律师赵敏、马媛见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
2023年1月31日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 公告编号：临2023-011
宁夏中科生物科技股份有限公司
2022年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-16,000万元到-13,500万元。
● 公司本次业绩预亏的主要原因：公司控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司月桂二酸项目全面投产转固，折旧费用及费用化利息大幅增加；自2022年8月起对长链二元酸生产线实施生产技术升级改造，受此影响，下半年产销量大幅下降，毛利减少，对技术改造过程中拆除资产及存货计提减值准备。
● 扣除非经常性损益事项后，公司预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-16,000万元到-13,500万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2022年1月1日至2022年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-16,000万元到-13,500万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约-16,000万元到-13,500万元。
（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2022年1月1日起，公司执行《企业会计准则解释第15号》，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，并追溯重述2021年同期数据。
（二）追溯调整前（法定披露数据）：归属于上市公司股东的净利润：-2,296.49万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润：-2,647.80万元。
追溯调整后：归属于上市公司股东的净利润：-15,490.56万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润：-15,841.87万元。
（三）追溯调整前每股收益：-0.034元，追溯调整后每股收益：-0.226元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司月桂二酸项目全面投产转固，折旧费用及费用化利息大幅增加；自2022年8月起对长链二元酸生产线实施生产技术升级改造，受此影响，下半年产销量大幅下降，毛利减少，对技术改造过程中拆除资产及存货计提减值准备。
四、风险提示
因公司投资的金融企业2022年度审计工作尚未结束，公司依据该企业财务部门初步测算，预测2022年度公司应获得的投资收益，准确数据以该企业经审计数据为准。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二三年一月三十一日
