浙江甬金金属科技股份有限公司关于
增加注册资本并修订《公司章程》的公告

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-013

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司关于

增加注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开公司第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：

一、公司增加注册资本的相关情况

公司发行的“甬金转债”于2022年6月17日开始进入转股期，截至2022年12月31日，累计已有460,000元“甬金转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为12,731股。

截至2022年12月31日，公司总股本此从338,024,580股变更为338,037,311股，注册资本也将增加12,731元，由338,024,580元变更为338,037,311元。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

■

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2023年3月28日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-012

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2023年3月27日在公司会议室召开。本次会议于2023年3月27日以通讯方式通知了全体董事。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司发行的“甬金转债”于2022年6月17日开始进入转股期，截至2022年12月31日，累计已有460,000元“甬金转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为12,731股。公司总股本由此从338,024,580股变更为338,037,311股，注册资本也将增加12,731元，由338,024,580元变更为338,037,311元。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-013）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2023年3月28日