2023年

4月1日

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上海交大昂立股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

2023-04-01 来源:上海证券报

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临 2023-014

上海交大昂立股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议应表决董事11人(其中独立董事4名),实际参加表决董事11人。

● 有董事对本次董事会第1项议案投反对票。本次董事会审议议案,赞成10票,反对1票,弃权0票,审议通过。

董事何俊先生反对理由为:已延长一次,原承诺并未兑现。且未与董事充分沟通、未能有效治理公司。

一、董事会会议召开情况

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2023年3月30日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2023年3月27日送达各位董事。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事审议表决,通过以下议案:

审议通过《关于延长联席代理总裁的议案》

公司分别于2022年11月21日、2023年1月28日召开第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于由指定代理人暂代总裁职责的议案》及《关于延长联席代理总裁期限的议案》,同意由公司副总裁夏三燕女士、公司董事会秘书办公室负责人夏景华先生为联席代理总裁,具体内容详见公司分别于2022年11月23日、2023年1月30日披露的《第八届董事会第十三次会议决议公告》《第八届董事会第十六次会议决议公告》。

公司新任总裁人选正在积极筛选过程中,鉴于联席代理总裁期限于2023年3月27日到期,为了避免因代理期限到期、新任总裁未到任而中断正常流程,影响公司正常的经营活动,特申请延长联席代理总裁期限1个月,如期间新总裁选任工作完成,则联席代理总裁决议即刻废止,由新总裁履行总裁职责。

赞成10票,反对1票,弃权0票,审议通过。

董事何俊先生反对的理由为:已延长一次,原承诺并未兑现。且未与董事充分沟通、未能有效治理公司。

公司对董事何俊先生反对理由的回复:公司前期已经就公司总裁人选进行了2轮筛选,目前已确认一名候选人,该候选人在战略管理、公司治理等方面拥有丰富的经验,对公司行业背景及业务情况也有一定的了解。该候选人也和公司就聘任总裁一事达成了初步意向,目前尚存在部分细节内容需进一步确认。公司与其达成合意后,将尽快提交董事会提名委员会及董事会审议。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年四月一日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:2023-015

上海交大昂立股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年4月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年4月17日 14点30分

召开地点:上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年4月17日

至2023年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议审议通过。详见公司于2023年3月30日刊登于《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》和 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:上海新南洋昂立教育科技股份有限公司及一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年4月12日 9:30-16:00。

(二)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号403室 邮编:200050

联系电话:021-52383315 传真:021-52383305

(三)登记方式:

1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。

(四)出席会议的股东也可于2023年4月12日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写股东参会登记表,并附上五/(三)1、2 款所列的证明材料复印件。

(五)二维码登记:在上述登记时间段内,自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记:

六、其他事项

1、参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券。

3、联系地址:上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼。

4、联系电话:021-54277820、021-54277865

5、传真:021-54277820

6、联系人:葛欣颖

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

2023年4月1日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海交大昂立股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月17日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。