长沙银行股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2023-019

优先股代码：360038 优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司

第七届董事会第十次临时会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第十次临时会议于2023年3月31日以书面传签表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，董事会秘书彭敬恩列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决：

一、长沙银行股份有限公司2022年度内控体系工作报告

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、长沙银行股份有限公司2022年度环境信息披露报告

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

会议听取了《长沙银行股份有限公司2022年度负债质量管理评估报告》。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2023年4月1日

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2023-020

优先股代码：360038 优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司

第七届监事会第六次临时会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第六次临时会议的通知，会议于2023年3月31日以书面传签表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决：

一、长沙银行股份有限公司2022年度内控体系工作报告

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、长沙银行股份有限公司2022年度环境信息披露报告

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

会议听取了《长沙银行股份有限公司2022年度负债质量管理评估报告》。

特此公告。

长沙银行股份有限公司监事会

2023年4月1日