南京盛航海运股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-037
南京盛航海运股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知已于2023年4月3日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2023年4月7日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人。公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投项目名称变更的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得的项目备案文件保持一致，公司对本次募集资金投资项目的部分项目名称进行了变更，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案其他条款不变。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的修订说明公告》（公告编号：2023-039）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据公司2022年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得的项目备案文件保持一致，公司对本次募集资金投资项目的部分项目名称进行了变更，并对《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》进行了相应修订。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2023-040）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据公司2022年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得的项目备案文件保持一致，公司对本次募集资金投资项目的部分项目名称进行了变更，同时更新了部分行业数据，并对《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》进行了相应修订。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据公司2022年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得的项目备案文件保持一致，公司对本次募集资金投资项目的部分项目名称进行了变更，同时更新了项目的审批及备案进展和部分行业数据，并对《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》进行了相应修订。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据公司2022年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2023年4月8日
证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-038
南京盛航海运股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知已于2023年4月3日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于2023年4月7日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投项目名称变更的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得的项目备案文件保持一致，公司对本次募集资金投资项目的部分项目名称进行了变更，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案其他条款不变。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的修订说明公告》（公告编号：2023-039）。
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二）审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得的项目备案文件保持一致，公司对本次募集资金投资项目的部分项目名称进行了变更，并对《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》进行了相应修订。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2023-040）。
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
（三）审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得的项目备案文件保持一致，公司对本次募集资金投资项目的部分项目名称进行了变更，同时更新了部分行业数据，并对《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》进行了相应修订。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
（四）审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得的项目备案文件保持一致，公司对本次募集资金投资项目的部分项目名称进行了变更，同时更新了项目的审批及备案进展和部分行业数据，并对《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》进行了相应修订。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
监事会
2023年4月8日
证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-039
南京盛航海运股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券
预案相关文件的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月8日、2023年3月31日召开第三届董事会第二十九次会议、2022年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关议案。公司于2023年3月10日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。
为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得的项目备案文件保持一致，公司对本次募集资金投资项目部分项目名称进行了变更，公司董事会在2022年年度股东大会的授权范围内对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案相关内容进行了修订。公司于2023年4月7日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投项目名称变更的议案》《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》，对公司本次可转债募投项目名称、预案及发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告进行了修订，修订的具体内容如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投项目名称变更
董事会同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券方案二个募投项目名称进行变更，具体变更情况如下：
■
本次向不特定对象发行可转换公司债券方案其他条款不变。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案、论证分析报告及可行性分析报告修订情况
本次修订的主要内容包括：
■
修订后的具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2023-040），《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》以及《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2023年4月8日
南京盛航海运股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十次会议
相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规和规范性文件，我们作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第三届董事会第三十次会议审议的相关议案进行了审阅。经认真审查相关文件，发表独立意见如下：
一、关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投项目名称变更的议案
经审阅，我们认为，公司本次变更向不特定对象发行可转换公司债券方案的部分募投项目名称，使其与项目备案一致，符合公司实际情况，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。根据公司2022年年度股东大会的授权，本事项无需提交股东大会审议。因此，我们一致同意本次变更向不特定对象发行可转换公司债券方案的部分募投项目名称。
二、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案
经审阅，我们认为，因公司本次变更向不特定对象发行可转换公司债券方案的部分募投项目名称，为确保相关文件的一致性，公司董事会根据股东大会的授权对《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》进行相应的修订，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们一致同意对本次发行预案进行相应修订。
三、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》的议案
经审阅，我们认为，因公司本次变更向不特定对象发行可转换公司债券方案的部分募投项目名称，同时更新了部分行业数据，为确保相关文件的一致性，公司董事会根据股东大会的授权对《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》进行相应的修订，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们一致同意对本次发行方案的论证分析报告进行相应修订。
四、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案
经审阅，我们认为，因公司本次变更向不特定对象发行可转换公司债券方案的部分募投项目名称，同时更新了项目的审批及备案进展和部分行业数据，为确保相关文件的一致性，公司董事会根据股东大会的授权对《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》进行相应的修订，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们一致同意对本次发行募集资金使用可行性分析报告进行相应修订。
独立董事签字：
许 汉 友 王 学 锋
刘 蓉
2023年4月7日
