深圳市德明利技术股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-013

深圳市德明利技术股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的日期、时间：2023年4月17日（周一）15︰00；

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月17日9:15-15:00期间任意时间。

2.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

3.会议地点：深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋3楼会议室

4.召集人：深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

5.主持人：董事长李虎先生。

6.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共7名，代表股份39,379,693股，占公司有表决权总股份的49.1161％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5名，代表股份38,314,647股，占公司有表决权总股份的47.7877％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,065,046股，占公司有表决权总股份的1.3284％。

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份2,836,387股，占公司有表决权总股份的3.5377％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,771,341股，占公司有表决权总股份的2.2093％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份1,065,046股，占公司有表决权总股份的1.3284％。

公司董事、监事及高管通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所2名见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1．审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

同意39,379,693股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意2,836,387股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所沈琦雨、李翼律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。信达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市德明利技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、2023年第二次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳市德明利技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告！

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2023年4月17日