中国汽车工程研究院股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临2023-016
中国汽车工程研究院股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月20日
(二)股东大会召开的地点：重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长万鑫铭先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；
2、公司在任监事5人，以现场方式出席5人；
3、董事会秘书刘安民出席了本次会议；公司副总经理王红钢、总法律顾问抄佩佩列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
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2、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
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3、关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案1及议案2对中小投资者进行了单独计票。
2、以上议案审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、郭光文
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-017
中国汽车工程研究院股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年4月20日在重庆以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年4月11日以电子邮件方式送达公司董事。全体董事一致推举董事万鑫铭先生主持本次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举万鑫铭为第五届董事会董事长,任期三年，任期与本届董事会任期相同。
二、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任万鑫铭为公司总经理，任期三年，任期与本届董事会任期相同。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
三、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。同意聘任刘安民为公司董事会秘书，任期三年，任期与本届董事会任期相同；同意聘任叶丰瑞为公司证券事务代表，任期三年，任期与本届董事会任期相同。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
四、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、总法律顾问的议案》
1、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任王红钢为公司副总经理，任期三年，任期与本届董事会任期相同。
2、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任黄延君为公司总会计师，任期三年，任期与本届董事会任期相同。
3、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任抄佩佩为公司总法律顾问，任期三年，任期与本届董事会任期相同。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
五、会议审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。
1、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举万鑫铭、刘安民、周玉林、刘江、李轶涛、李克强、黄荔为第五届董事会战略委员会委员，万鑫铭任战略委员会主席。
2、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举黄荔、金锦萍、田冠军为第五届董事会提名委员会委员，独立董事黄荔任提名委员会主席。
3、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举金锦萍、田冠军、黄荔为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事金锦萍任薪酬与考核委员会主席。
4、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举田冠军、金锦萍、黄荔为第五届董事会审计委员会委员，独立董事田冠军任审计委员会主席。
万鑫铭先生、刘安民先生以及各专门委员会委员的简历详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：临2023-007），其他人员简历详见附件。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2023年4月21日
附件：人员简历
王红钢先生，1984年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工程硕士，正高级工程师。历任中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心整车试验部工程师、室主任，检测中心商用车检测部副部长、部长，检测中心副主任，公司总监、检测事业部总经理（兼）。现任中国汽车工程研究院股份有限公司党委委员、副总经理。担任的主要社会职务有中国标准化协会副理事长、中国兵工学会理事、重庆市汽车产业商会副会长、重庆市军民融合发展战略专家咨询委员会新材料与新能源专委会委员。
截至本公告日，王红钢先生持有中国汽研股份316,600股，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
黄延君先生，1978年12月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。曾任大唐电信国际技术有限公司财务部副总经理、国研科技集团有限公司财务部部门经理、汇益融资租赁（天津）有限公司副总经理、中国检验认证（集团）有限公司资金管理中心（筹）主任。
截至本公告日，黄延君先生未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
抄佩佩女士，1983年生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师，历任中国汽车工程研究院股份有限公司汽车产品研发中心工程师、北京分院技术经济咨询部部长、技术经济咨询部部长、运营管理部部长、数据中心主任。现任公司总法律顾问、总监。担任的主要社会职务有：中国汽车工业协会标准法规工作委员会汽车大数据专业委员会委员、副秘书长，国家市场监管技术创新中心（新能源汽车数字监管技术及应用）管理委员会委员、技术委员会副主任，重庆市大数据标准化技术委员会委员等。
截至本公告日，抄佩佩女士持有中国汽研股份240,000股，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
叶丰瑞先生，1987年生，中国国籍，无境外居留权，会计与金融专业硕士研究生，历任毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司咨询顾问，德勤管理咨询（上海）有限公司北京分公司咨询顾问，中国汽车工程研究院股份有限公司证券事务管理高级专员。现任公司证券事务代表、办公室副主任、董事会办公室副主任（主持工作）。
截至本会议日，叶丰瑞先生持有中国汽研股份50,000股，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-018
中国汽车工程研究院股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年4月20日在重庆以现场方式召开。会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式送达公司监事。公司到会监事一致推举由监事游丹主持会议，监事应到5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举游丹为公司第五届监事会主席，任期三年，任期与本届监事会任期相同。
游丹女士简历详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2023-008）
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司监事会
2023年4月21日
