江苏爱康科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-053
江苏爱康科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2023年4月27日（星期四）下午14:00开始
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月27日上午9:15-9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2023年4月27日9:15一15:00期间任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生因工作原因无法现场出席并主持会议，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事袁源女士主持。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共37人，代表股份189,753,571股，占公司有表决权股份总数的4.2481%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份154,041,470股，占公司有表决权股份总数3.4486%。
通过网络投票的股东35人，代表股份35,712,101股，占公司有表决权股份总数的0.7995%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份35,712,101股，占公司有表决权股份总数的0.7995%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票的股东35人，代表股份35,712,101股，占公司有表决权股份总数的0.7995%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、逐项审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案（新）》
1.01 审议通过了《为朝阳爱康电力新能源开发有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意187,123,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.6141%；反对2,629,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.3859%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意33,082,401股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的92.6364%；反对2,629,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的7.3636%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。
1.02 审议通过了《为大安市爱康新能源开发有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意187,123,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.6141%；反对2,629,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.3859%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意33,082,401股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的92.6364%；反对2,629,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的7.3636%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。
1.03 审议通过了《为伊川县佳康电力有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意187,123,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.6141%；反对2,629,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.3859%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意33,082,401股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的92.6364%；反对2,629,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的7.3636%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。
1.04 审议通过了《为崇左市爱康能源电力有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意187,123,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.6141%；反对2,629,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.3859%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意33,082,401股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的92.6364%；反对2,629,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的7.3636%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。
1.05 审议通过了《为锦州中康电力开发有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意187,123,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.6141%；反对2,629,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.3859%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意33,082,401股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的92.6364%；反对2,629,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的7.3636%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（南京）律师事务所
（二）见证律师：苏常青、白曦
（三）结论意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（南京）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日
