海联金汇科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-028
海联金汇科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、召开会议的基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期、时间：2023年4月27日下午14:00开始
网络投票时间为：2023年4月27日上午9:15至下午15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月27日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月27日上午9:15至下午15:00。
3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛市即墨区青威路1626号）。
5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共33名，代表股份305,775,330股，占公司股份总数的26.0452%。
参加现场会议的股东或股东代理人共计2名，代表股份294,219,148股，占公司股份总数的25.0609%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计31名，代表股份11,556,182股，占公司股份总数的0.9843%。
出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为31人，代表股份11,556,182股，占公司股份总数的0.9843%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数0.0000%。
通过网络投票的股东31人，代表股份11,556,182股，占公司股份总数0.9843%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；
表决结果：同意305,427,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.8862%；反对227,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0743%；弃权120,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0395%。
其中，中小股东表决结果：同意11,208,082股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9878%；反对227,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9660%；弃权120,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0462%。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；
表决结果：同意305,413,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.8816%；反对241,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0789%；弃权120,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0395%。
其中，中小股东表决结果：同意11,194,082股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8666%；反对241,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0872%；弃权120,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0462%。
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》；
表决结果：同意305,427,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.8861%；反对227,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0743%；弃权120,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0395%。
其中，中小股东表决结果：同意11,207,982股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9869%；反对227,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9669%；弃权120,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0462%。
4、审议通过了《〈2022年年度报告〉全文及摘要》；
表决结果：同意305,427,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.8862%；反对227,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0743%；弃权120,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0395%。
其中，中小股东表决结果：同意11,208,082股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9878%；反对227,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9660%；弃权120,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0462%。
5、审议通过了《2022年度利润分配预案》；
表决结果：同意305,534,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.9211%；反对241,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0789%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意11,314,882股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9119%；反对241,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0881%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司2023年度融资和授权的议案》；
表决结果：同意305,283,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.8391%；反对492,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1609%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意11,064,082股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7417%；反对492,100股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2583%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：同意305,269,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.8345%；反对506,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1655%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意11,050,082股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6205%；反对506,100股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3795%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。
表决结果：同意305,405,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.8792%；反对248,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0813%；弃权120,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0395%。
其中，中小股东表决结果：同意11,186,682股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8026%；反对248,600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1512%；弃权120,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0462%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所
2、律师姓名：张晏维、郑茜元
3、结论性意见：上海仁盈律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、上海仁盈律师事务所出具的《关于海联金汇科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
