重庆山外山血液净化技术股份有限公司
证券代码：688410 证券简称：山外山
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司二级子公司忠县山外山血液透析中心有限公司因运营成本高等原因盈利较少，基于公司整体发展考虑，决定将其进行转让。2023年1月1日，公司子公司重庆市九龙坡区山外山血液净化技术股份有限公司将其持有忠县山外山血液透析中心有限公司的100%股权及相关资产(装修、透析机、水机、医保系统、所有仪器设备、租金保证金等)以人民币400万元的价格转让给重庆近水医院管理有限公司。
2、公司二级子公司筠连康达血液透析中心有限公司因运营成本高等原因持续亏损，基于公司整体发展考虑，决定将其进行转让。2023年1月1日，公司子公司重庆市九龙坡区山外山血液净化技术股份有限公司将其持有筠连康达血液透析中心有限公司的100%股权及相关资产(装修、透析机、水机、医保系统、所有仪器设备、租金保证金等)以人民币250万元的价格转让给重庆近水医院管理有限公司。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:重庆山外山血液净化技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：高光勇 主管会计工作负责人：喻上玲 会计机构负责人：张微微
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：重庆山外山血液净化技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：高光勇 主管会计工作负责人：喻上玲 会计机构负责人：张微微
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：重庆山外山血液净化技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：高光勇 主管会计工作负责人：喻上玲 会计机构负责人：张微微
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-028
重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于
增加2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的关联交易预计为日常经营所需，公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月3日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》，本次日常关联交易预计金额为3,223.50万元，关联董事高光勇、喻上玲、童锦、任应祥回避了表决，其他非关联董事一致同意该方案。上述议案已经公司2023年1月19日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司新增预计日常关联交易金额2,980万元，审议程序符合相关法律法规的规定。本次新增关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司增加2023年度日常关联交易预计事项为公司正常的业务需要，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则。各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
公司董事会审计委员会对本事项发表了书面意见：
公司审计委员会认为：本次预计增加关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营需要，交易价格遵循公允定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形,故同意公司增加2023年度日常关联交易预计事项，并提交董事会审议。
(二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
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注：上表中“2023年1-3月发生额”未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
1、Dialife SA的基本情况
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注：上述数据来源于QYResearch发布的报告“GLOBAL RENAL REPLACEMENT THERAPY MARKET SIZE, STATUS AND FORECAST 2022-2028”。
(二)与公司的关联关系
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(三)履约能力分析
上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2023年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
公司日常关联交易主要涉及向关联人出售商品。关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次增加2023年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司本次增加2023年度日常关联交易预计事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营需要，交易价格遵循公允定价原则，不影响公司的独立性，不会损害其他股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
综上，保荐机构对公司增加2023年度日常关联交易预计事项无异议。
六、上网公告附件
(一)重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
(二)重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
(三)西部证券股份有限公司关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司增加日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-027
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
关于第二届监事会第十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2023年4月26日（星期三）在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席秦继忠主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：为满足公司业务发展及生产经营的需要，公司就增加2023年度与关联方的日常关联交易额度进行预计，预计增加额度合计为2,980.00万元人民币。本次预计的关联交易以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
综上，监事会同意公司增加2023年度与关联方的日常关联交易额度的预计。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-028）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会
2023年4月28日
