广东榕泰实业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月16日

(二)股东大会召开的地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长张微女士主持，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2022年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于《2022年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于确认公司2022年度董事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于确认公司2022年度监事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。议案5、6、8、10对单独或合计持有公司5%以下股份的股东或授权代表单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：杨希、洪国琼

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2023年5月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600589 证券简称：*ST榕泰 公告编号：2023-049

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