胜华新材料集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复
及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临2023-051

胜华新材料集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复

及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审（再融资） 〔2023〕178号）（以下简称《问询函》），上交所审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题，具体内容详见公司于2023年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《胜华新材关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：临2023-033）。

公司收到《问询函》后，会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证。同时，公司对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容已根据2023年4月29日披露的2022年年度报告进行了更新。现根据要求对《问询函》回复及募集说明书等文件进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件，公司将按照要求及时将书面回复材料报送上交所。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

2023年5月16日