2023年

5月25日

查看其他日期

九芝堂股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

2023-05-25 来源:上海证券报

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2023-039

九芝堂股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2023年5月24日(星期三)下午14:50

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月24日上午9:15一9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(3)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(4)现场会议召开地点:九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座)

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:公司董事长李振国先生

会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1)股东及股东代理人出席总体情况:

出席本次会议的股东(含代理人)14名,代表股份474,546,561股,占公司有表决权股份总数的55.4414%。

(2)现场会议出席情况

现场出席本次会议的股东(含代理人)5名,代表股份427,554,141股,占公司有表决权股份总数的49.9513%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东9名,代表股份46,992,420股,占公司有表决权股份总数的5.4901%。

(4)中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东(含代理人)12名,代表股份89,799,703股,占公司有表决权股份总数的10.4913%。

(5)本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

(6)本公司聘请湖南启元律师事务所达代炎律师、谭翰桢律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决,各项议案表决结果具体如下:

说明:公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:达代炎律师、谭翰桢律师

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年年度股东大会决议;

2、法律意见书。

九芝堂股份有限公司董事会

2023年5月25日