四川明星电力股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2023-030

四川明星电力股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年5月25日

（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张勇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事蒋毅先生、石长清先生因公出差，未能出席本次大会；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席了本次大会，其他高级管理人员列席了本次大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《2022年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.议案名称：《2022年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.议案名称：《2022年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4.议案名称：《2022年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5.议案名称：《关于预计2023年度购电日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

股东大会同意公司预计的2023年度日常关联交易。公司预计向国网四川省电力公司购买电力44亿千瓦时，金额144,070.80万元（不含税、基金和附加）。

审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数84,591,126股全部回避了表决。

6.议案名称：《关于2022年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

股东大会同意公司2022年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本421,432,670股，以此计算合计派发现金红利33,714,613.60元（含税）。本年度现金分红比例为21.18%。公司2022年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

7.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

股东大会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为57.50万元和26.50万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

8.议案名称：《关于修订公司〈章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）现金分红分段表决情况

■

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会还听取了公司独立董事2022年度述职报告。

三、律师鉴证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：李爱淋、杨芳

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2023年5月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议