招商局积余产业运营服务股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议
（通讯表决）公告

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-25

招商局积余产业运营服务股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议

（通讯表决）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年6月5日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第十次会议的通知。会议于2023年6月6日以通讯表决方式召开，应参加表决9人，实际参加表决9人，分别为聂黎明、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

会议审议通过了《关于增补招商积余第十届董事会董事的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

王苏望先生因个人原因辞去所担任的公司董事、董事会下设战略委员会委员及副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据工作需要，董事会同意提名赵肖先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。本次增补董事事项尚需提交公司于2023年6月20日召开的2022年度股东大会审议。

若赵肖先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本次增补董事事项发表了同意的独立意见。

赵肖先生个人简历如下：

赵肖，男，中国国籍，1972年9月出生，中国人民大学工商管理硕士研究生，高级工程师、注册物业管理师，现任公司副总经理。曾任中航物业管理有限公司中心区事业部总经理、总经理助理兼机构事业部总经理、副总经理兼机构事业部总经理、副总经理兼深圳公司总经理、副总经理、党委书记兼常务副总经理（主持工作）、公司总经理助理、物业BG常务副总经理。

具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事、副总经理辞职及增补董事的公告》（公告编号：2023-26）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经独立董事签字的独立董事意见。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二○二三年六月七日

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-27

招商局积余产业运营服务股份有限公司

关于2022年度股东大会增加临时

提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月25日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，定于2023年6月20日召开2022年度股东大会。具体详见公司于2023年5月26日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-24）。

2023年6月5日，公司董事会收到控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）出具的《关于提议增加招商局积余产业运营服务股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函》。因王苏望先生辞去公司董事、副总经理职务，招商蛇口书面向公司推荐赵肖先生为第十届董事会董事候选人。鉴于上述情况，招商蛇口提议将《关于增补招商积余第十届董事会董事的议案》作为临时提案提交至公司2022年度股东大会审议，增补赵肖先生为公司第十届董事会董事。

招商蛇口作为直接和间接合计持有公司542,472,464股股份（占公司总股本比例为51.16%）的控股股东，具备提出临时提案的法定资格，且临时提案有明确的议案和具体的决议事项，属于《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案程序及内容符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。2023年6月6日，公司第十届董事会第十次会议审议同意将前述临时提案提交至公司2022年度股东大会审议，独立董事已就该增补董事事项发表了同意的独立意见。具体详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事、副总经理辞职及增补董事的公告》（公告编号：2023-26）。

公司于2023年5月26日披露的2022年度股东大会通知中列明的议案包括《关于增补公司第十届董事会董事的议案》，陈楠林先生作为第十届董事会董事候选人拟提请该次股东大会选举，该议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。鉴于增加本次临时提案后，公司2022年度股东大会将共增补2名董事，董事会同意将临时提案《关于增补招商积余第十届董事会董事的议案》和原提交2022年度股东大会审议的《关于增补公司第十届董事会董事的议案》进行合并，以《关于增补公司第十届董事会董事的议案（更新后）》提交至公司2022年度股东大会审议，该议案项下包括陈楠林、赵肖两名董事候选人，并采用累积投票方式进行选举，其他议案保持不变。

公司2022年度股东大会除上述变更外，其他事项不变。现将公司2022年年度股东大会召开通知补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2023年5月25日，公司第十届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。2023年6月6日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了本次股东大会增加临时提案相关事项。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年6月20日下午2:30；

（2）网络投票时间：2023年6月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年6月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2023年6月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2023年6月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15楼多功能厅

二、会议审议事项

■

备注：对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

说明：（1）本次股东大会审议的第1、3至11项议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，第13项议案已分别经公司第十届董事会第八次会议、第十届董事会第十次会议审议通过，第2、3、5、12项议案已经公司第十届监事会第二次会议审议通过，具体情况详见公司分别于2023年3月18日、2023年5月6日、2023年6月7日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

（2）第9项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）第13项议案采取累积投票的方法进行表决，应选非独立董事2人。

（4）根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

（5）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2023年3月18日刊登在巨潮资讯网上的《2022年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可以通过信函、传真方式登记。

2、登记时间：

2023年6月14-16日、6月19日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

3、登记地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦16层

招商局积余产业运营服务股份有限公司董秘办

4、会议联系方式：

电话：0755-83244503、83244582

传真：0755-83688903

电子信箱：cmpoir@cmhk.com

邮编：518067

联系人：宋丹蕾、左智

5、与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第十届董事会第六次会议；

2、第十届董事会第八次会议；

3、第十届董事会第九次会议；

4、第十届董事会第十次会议；

5、第十届监事会第二次会议；

6、《关于提议增加招商局积余产业运营服务股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函》。

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二○二三年六月七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361914”。投票简称为“积余投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案包括非累积议案和累积投票议案。

（1）对于非累积投票议案，股东填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

股东拥有的选举票数举例如下（采用等额选举，应选人数为2位）：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年6月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局积余产业运营服务股份有限公司2022年度股东大会，并按下列指示代为行使表决权。

■

注：1、上述非累积投票议案，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

3、上述第13项议案采取累积投票的方法进行表决，即股东所持的每一股份拥有与待选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，本项议案选举非独立董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，可分别在候选人姓名后面的投票栏内填写对应的票数。最低票数为零，最高票数为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如果在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为拥有的总票数平均分配给相应候选人。

4、如果委托人对上述议案未作具体表决指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签名）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书复印件及剪报均有效）

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-26

招商局积余产业运营服务股份有限公司

关于董事、副总经理辞职及增补

董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事、副总经理辞职的情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王苏望先生的辞职报告，王苏望先生因个人原因辞去所担任的公司董事、董事会下设战略委员会委员及副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。王苏望先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王苏望先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王苏望先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响。

王苏望先生自担任公司董事、副总经理以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王苏望先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于公司增补董事的情况

2023年6月6日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于增补招商积余第十届董事会董事的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。经公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司推荐、公司董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意提名赵肖先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。本次增补董事事项尚需提交公司于2023年6月20日召开的2022年度股东大会审议。

若赵肖先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本次增补董事事项发表了同意的独立意见。

赵肖先生个人简历如下：

赵肖，男，中国国籍，1972年9月出生，中国人民大学工商管理硕士研究生，高级工程师、注册物业管理师，现任公司副总经理。曾任中航物业管理有限公司中心区事业部总经理、总经理助理兼机构事业部总经理、副总经理兼机构事业部总经理、副总经理兼深圳公司总经理、副总经理、党委书记兼常务副总经理（主持工作）、公司总经理助理、物业BG常务副总经理。

赵肖先生未持有公司股票，与公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。赵肖先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会

二○二三年六月七日