山西华翔集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-040 转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月6日
(二)股东大会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书张敏先生列席本次会议；公司总经理王渊先生、副总经理陆海星先生、张杰先生、张宇飞先生、郭永智先生、财务总监廖洲先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司向特定对象发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于〈山西华翔集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）〉议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-11为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关联股东山西临汾华翔实业有限公司已对议案1、2、3、4、5、7、8、9、11进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：许国涛、侯家垒
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2023年6月7日
● 上网公告文件
北京市康达律师事务所法律意见书
● 报备文件
2023年第一次临时股东大会决议
北京市康达律师事务所法律意见书
