深圳市盐田港股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-35

深圳市盐田港股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议于2023年6月14日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2023年6月16日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（均以通讯方式表决）。公司董事长乔宏伟先生召集了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于修改公司章程的议案。

公司控股股东的企业名称已由“深圳市盐田港集团有限公司”变更为“深圳港集团有限公司”，据此公司拟将《深圳市盐田港股份有限公司章程》原第十九条“公司发起人为深圳市盐田港集团有限公司”修改为“公司发起人为深圳港集团有限公司”，除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。具体如下：

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详情请见与本决议公告同日发布的《公司章程》。本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经理层向证券监督管理机构、工商行政管理机关办理备案、登记等相关手续。

二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产之决议有效期的议案。

拟同意公司本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自股东大会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产方案之日起12个月内有效。如本次交易在上述有效期内取得深交所审核通过并获得中国证监会同意注册，则该有效期自动延长至本次交易实施完毕。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案涉及关联交易事项，5名关联董事乔宏伟、王彦、向东、陈彪、张祖欣已回避表决。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案。

会议决定将第一项和第二项议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅相关议案全文。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2023年6月17日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-38

深圳市盐田港股份有限公司

第八届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于2023年6月14日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2023年6月16日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（均以通讯方式表决）。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于修改公司章程的议案。

公司控股股东的企业名称已由“深圳市盐田港集团有限公司”变更为“深圳港集团有限公司”，据此公司拟将《深圳市盐田港股份有限公司章程》原第十九条“公司发起人为深圳市盐田港集团有限公司”修改为“公司发起人为深圳港集团有限公司”，除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。具体如下：

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详情请见与本决议公告同日发布的《公司章程》。本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经理层向证券监督管理机构、工商行政管理机关办理备案、登记等相关手续。

二、会议以2票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产之决议有效期的议案。

拟同意公司本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自股东大会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产方案之日起12个月内有效。如本次交易在上述有效期内取得深交所审核通过并获得中国证监会同意注册，则该有效期自动延长至本次交易实施完毕。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案涉及关联交易事项，1名关联监事朱长贵回避表决。

上述第一项和第二项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅相关议案全文。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2023年6月17日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-36

深圳市盐田港股份有限公司

关于将公司发行股份及支付现金购买资产之决议有效期的

提案再次提交股东大会审议的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、2023年第一次临时股东大会相关议案的子提案未获通过的情况

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开了2023年第一次临时股东大会，经审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的提案》整体通过，该提案项下关于公司发行股份及支付现金购买资产之决议有效期的子提案未获通过。具体子提案的表决情况如下：

同意10,402,037股，占出席会议有表决权股东所持股份的55.0962％；反对142,483股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.7547％；弃权8,335,239股，占出席会议有表决权股东所持股份的44.1491%。该子提案涉及特别决议，未获得出席股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

虽然上述决议有效期的子提案未获通过，但是涉及本次交易整体方案、标的资产交易价格、发行数量、发行价格、发行对象、业绩补偿方案、募集配套资金用途、锁定期安排等公司重大资产重组主要内容的其他议案均获通过，不影响本次公司重大资产重组方案整体通过。

二、提案内容符合《上市公司股东大会规则》的规定及其理由

根据《上市公司股东大会规则》第十三条规定，提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十三条，上市公司股东大会就重大资产重组作出的决议应包含决议有效期。

综上，公司将关于公司发行股份及支付现金购买资产之决议有效期的提案再次提交股东大会审议，相关提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合相关法律、行政法规、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。

三、再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序

1.必要性

公司发行股份及支付现金购买资产之决议有效期的子提案在2023年第一次临时股东大会上未获通过后，经公司研究，认为公司发行股份及支付现金购买资产之决议有效期的提案符合法律、行政法规、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》，现提交2023年第二次临时股东大会审议。

2.履行的审议程序

公司于2023年6月16日召开的第八届董事会临时会议和于2023年6月16日召开的第八届监事会临时会议审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产之决议有效期的议案》，独立董事对该议案发表了同意的事前认可及独立意见。上述议案尚需公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

上述提案的内容不涉及补充、更正或调整，提案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会临时会议决议公告》。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司

2023年6月17日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-37

深圳市盐田港股份有限公司

关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

本次股东大会的召开及审议事项已经2023年6月16日召开的公司第八届董事会临时会议审议通过。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2023年7月3日（星期一）下午14:50；

2.网络投票时间：2023年7月3日（星期一），其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月3日（星期一）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月3日（星期一）9:15－15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2023年6月19日（星期一）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2023年6月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件2）

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

二、会议审议事项

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以上提案详情请见本公司同日公告的《第八届董事会临时会议决议公告》及《关于将公司发行股份及支付现金购买资产之决议有效期的提案再次提交股东大会审议的说明公告》。上述提案2涉及关联交易，关联股东需回避表决。上述提案1和提案2均为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会提案已经2023年6月16日召开的公司第八届董事会临时会议审议通过，详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等要求，本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

3.异地股东可采取书信或传真方式登记。

（二）登记时间：2023年6月20日至股东大会召开日2023年7月3日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

（四）会议联系方式：

联系人：曹茜

电话：（0755）25290352 传真：（0755）25290932

邮箱：caoq@ytport.com

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）

（五）会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

五、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议等；

2.深交所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2023年6月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。

2.填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年7月3日（星期一）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2023年7月3日9:15一15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

委托日期： 有效期限：

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

对本次股东大会提案的投票意见指示（没有明确投票指示的由受托人按自己的意见投票）：

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