浙江三美化工股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-027
浙江三美化工股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第五次会议。会议通知已于2023年6月10日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司对外投资项目的议案》
内容详见2023年6月16日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及2023年6月17日在《中国证券报》《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于全资子公司对外投资项目的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
2023年6月16日
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-028
浙江三美化工股份有限公司
关于全资子公司对外投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资项目：6.2万吨/年电解质及其配套工程项目（最终以主管部门备案为准）
● 投资金额：约10.72亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）
● 风险提示：
1、审批风险。氟化工行业是安全环保监管的重点领域，目前该项目建设尚需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保等方面的审批手续，存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。
2、实施风险。在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。
3、投产风险。项目存在试投产不顺利的风险，存在因投资或营运成本费用增加，使项目经济效益达不到预期目标的风险。装置投产后，能否达到设计的产能和品质存在不确定性，达产时间存在不确定性。
4、市场风险。随着新能源电池行业的快速增长，六氟磷酸锂等产品的市场产能也在增加；六氟磷酸锂等产品的价格受市场供需关系影响，存在周期性波动风险。产品投放市场后，由于行业产能变化，将存在产品价格下行、产品行业产能过剩，导致项目效益不达预期的风险。
同时，市场开拓和产品认证存在不确定性，客户对新装置投产的产品需要一定的认证周期。
5、技术风险。电解质产品紧跟电池技术发展，随着新能源电池、固态电池等技术的进步和相关产业的发展，六氟磷酸锂等产品存在被新产品或新技术替代的风险。
6、环保及安全生产风险。随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，福建东莹对环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日召开第六届董事会第五次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于全资子公司对外投资项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该投资项目无需提交股东大会审议。
一、投资项目概述
为提升公司抗周期性波动风险的能力，培育新的业绩增长点，同时提升原材料自给供应能力，降低生产成本，根据国家产业发展政策、市场需求和公司战略发展规划，公司全资子公司福建省清流县东莹化工有限公司（以下简称“福建东莹”）拟投资约10.72亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）建设“6.2万吨/年电解质及其配套工程项目”。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
1、投资主体：福建省清流县东莹化工有限公司
2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、法定代表人：潘登
4、注册资本：1,000万元人民币
5、成立日期：2002年11月29日
6、住所：福建省三明市清流县龙津镇大路口村大路口51号
7、经营范围：许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要股东：公司持股100%
9、最近一年主要财务指标：截至2022年末，总资产77,953.98万元，净资产61,299.87万元；2022年度营业收入109,310.46万元，净利润5,052.51万元。
三、投资项目基本情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：6.2万吨/年电解质及其配套工程项目（最终以主管部门备案为准）
2、项目主体：福建省清流县东莹化工有限公司
3、项目地点：清流县氟新材料产业园大路口片区(福建省三明市清流县龙津镇大路口村51号)
4、项目内容：50,000吨/年六氟磷酸锂、12,000吨/年六氟磷酸钠及400,000吨/年硫磺制酸项目。
5、投资金额：总投资约10.72亿元（最终以主管部门备案金额为准），为自有资金或其他自筹资金。
6、建设期限：项目建设期为2年。
（二）项目可行性分析
当前，电解质材料竞争格局日趋激烈，下游锂电池行业、新能源汽车等终端的降本诉求大，成本控制能力是保持市场竞争力的重要因素之一。但上游基础化工原料价格波动，加之环保监管趋严，六氟磷酸锂等产品的盈利空间遭到挤压。
目前，福建东莹在建的六氟磷酸锂项目产能为6,000吨/年，规模较小；本项目建设有利于发挥规模效应，降低成本。同时，硫酸是制备氢氟酸、六氟磷酸锂、六氟磷酸钠的主要原材料之一；随着公司及子公司氟化工产业链的延伸、业务规模的扩大，基础化工原料硫酸的消耗量将不断增加，福建东莹通过自产硫酸，可为原料供应提供保障，并通过余热回收利用等有效降低生产成本。
（三）需要履行的审批手续
本次项目尚需按规定至相关行政主管部门办理备案、安全、环保等方面的审批手续方可开工建设。
四、投资项目对上市公司的影响
公司目前主营产品为第三代HFCs制冷剂、第二代HCFCs制冷剂、发泡剂及上游配套原料无水氟化氢（AHF），其中HFCs制冷剂为公司对外销售的最主要产品，是公司营业收入的主要组成部分。公司一方面持续巩固传统业务，另一方面加快产业链延伸步伐，向氟精细化学品、氟聚合物等新领域延伸产业链。
本项目是公司根据未来对电解质相关需求预测的基础上进行的产能储备，将综合在建项目（6,000吨/年六氟磷酸锂）的投产情况、有关市场情况、本项目的审批情况等，择机、合理安排实施建设。本项目符合公司战略发展规划，有利于公司紧抓新能源电池产业链发展机遇，实现在氟精细化学品领域的产业布局，培育新的业绩增长点，提升公司抗周期性波动风险的能力。
本项目建成后，有利于公司进一步扩大电解质产品生产规模，降低产品生产成本，增强产品市场竞争力，提升市场占有率和盈利能力。
五、投资项目的风险分析
1、审批风险。氟化工行业是安全环保监管的重点领域，目前该项目建设尚需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保等方面的审批手续，存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。
2、实施风险。在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。
3、投产风险。项目存在试投产不顺利的风险，存在因投资或营运成本费用增加，使项目经济效益达不到预期目标的风险。装置投产后，能否达到设计的产能和品质存在不确定性，达产时间存在不确定性。
4、市场风险。随着新能源电池行业的快速增长，六氟磷酸锂等产品的市场产能也在增加；六氟磷酸锂等产品的价格受市场供需关系影响，存在周期性波动风险。产品投放市场后，由于行业产能变化，将存在产品价格下行、产品行业产能过剩，导致项目效益不达预期的风险。
同时，市场开拓和产品认证存在不确定性，客户对新装置投产的产品需要一定的认证周期。
5、技术风险。电解质产品紧跟电池技术发展，随着新能源电池、固态电池等技术的进步和相关产业的发展，六氟磷酸锂等产品存在被新产品或新技术替代的风险。
6、环保及安全生产风险。随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，福建东莹对环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江三美化工股份有限公司董事会
2023年6月16日
