华仪电气股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告

股票代码：600290 股票简称：*ST华仪 编号：临2023-058

华仪电气股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 董事傅震刚先生、张弘先生、何晨铭先生对本次会议审议的第2项、第3项议案投反对票。投反对票的原因，请见本公告正文。

● 本次董事会全部议案均获通过。

一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第八届董事会临时会议于2023年6月15日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人（均以通讯方式出席会议）。全体监事和高管人员列席了会议，会议由副董事长孙会杰女士主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《关于推选董事长的议案》；

选举孙会杰女士为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任何桂钦先生（简历附后）为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意5票、反对3票、弃权0票。

董事傅震刚先生对本议案投反对票，反对理由：简历尽调报告欠缺合理性及严谨性，缺少必要的自证材料（如社保）。

董事张弘先生对本议案投反对票，反对理由：缺少必要的自证材料。

董事何晨铭先生对本议案投反对票，反对理由：何桂钦先生无法提供与其提供单位相符的近五年社保记录。

针对异议董事提出的问题，公司人力资源部门已对何桂钦先生履历情况进行了必要的背景调查，对其近十年的从业经历逐一进行了电话核实，未提出异议，且其具有丰富的财务管理经验。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任曾神贻先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意5票、反对3票、弃权0票。

董事傅震刚先生对本议案投反对票，反对理由：鉴于公司目前状态需要一位熟悉上市公司规则，有处置经历的人选，现人选无上市公司同类职务之经历，不一定适合。

董事张弘先生对本议案投反对票，反对理由：缺乏上市公司的同类职务经历。

董事何晨铭先生对本议案投反对票，反对理由：鉴于公司现状，需要一位熟悉上市公司规划，有处置经历的人选，现人选曾神贻先生无同类职务经历。

针对异议董事提出的问题，曾神贻先生具有丰富从业经验，多次参与了单位重要项目，具有项目处理和解决问题的能力，同时，熟悉上市公司规则，取得了深交所和上交所董秘资格相关证书。

三、独立董事意见

公司独立董事对审议的第2项、第3项议案发表了独立意见认为：我们审阅了上述聘任人员的个人简历及其他相关资料，未发现其中有《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。我们同意董事会聘任何桂钦先生为公司财务总监、聘任曾神贻先生为公司董事会秘书。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2023年6月17日

附简历：

何桂钦 男，汉族，生于1973年8月，96年本科毕业于中南财经大学农业经济专业，2002年全日制研究生毕业于复旦大学工商管理专业，研究生学历，硕士学位，拥有英国国际会计师公会资深全权会员（FAIA）、高级会计师、税务师、国际注册内部审计师、基金从业、证券从业等资格。曾担任深圳世纪星源（SZ000005）财务经理、深圳市地铁集团投融资主管、上海电气金融集团投资银行部高级经理、波司登（HK3998）集团财务总监、高能资本CFO、天瑞集团财务总监等职务，兼任上海市经信委专项资金评审专家。

曾神贻 男，汉族，生于1986年11月，本科学历，中级经济师，已取得上海证券交易所《董事会秘书任前培训证明》、深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。曾任合众人寿宁夏分公司运营管理部职员、万乘金融集团宁夏分公司综合业务部主管、宝塔石化集团有限公司资产管理部职员、主管、总经理助理、副总经理、总经理职务。

股票代码：600290 股票简称：*ST华仪 编号：临2023-059

华仪电气股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）经公司副董事长孙会杰女士提名，董事会提名、考核与薪酬委员会审核，于2023年6月15日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任曾神贻先生为公司董事会秘书（简历附后），任期至本届董事会届满之日止。

曾神贻先生已取得上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形,且其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事就聘任公司董事会秘书事项发表以下独立意见：经审阅曾神贻先生的个人履历等有关材料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》关于上市公司高级管理人员任职相关规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，聘任程序符合相关法律法规的要求。同意董事会聘任曾神贻先生为公司董事会秘书。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0577-62661122

传 真：0577-62237777

电子信箱：hyzqb@heag.com

通讯地址：浙江省乐清经济开发区中心大道228号

邮政编码：325600

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2023年6月17日

附简历：

曾神贻 男，汉族，生于1986年11月，本科学历，中级经济师，已取得上海证券交易所《董事会秘书任前培训证明》、深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。曾任合众人寿宁夏分公司运营管理部职员、万乘金融集团宁夏分公司综合业务部主管、宝塔石化集团有限公司资产管理部职员、主管、总经理助理、副总经理、总经理职务。

股票代码：600290 股票简称：*ST华仪 编号：临2023-060

华仪电气股份有限公司

关于资金占用及违规担保事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本月新增合规担保代偿资金占用181.66万元。截至本公告披露日，公司存在原控股股东华仪集团有限公司（以下简称“华仪集团”）及其关联方资金占用余额为195,176.98万元（其中：直接资金占用114,102.51万元，担保代偿资金占用81,074.47万元），违规担保余额为18,092.17万元；

●华仪集团目前处于破产清算阶段，对公司的资金占用、违规担保等一系列问题将存在难以化解的风险；同时随着担保案件的执行，公司资金流动性将存在进一步恶化的风险。

一、华仪集团及其关联方资金占用、违规担保及进展

（一）资金占用情况及进展

1、直接资金占用的情况

经自查，公司发现存在华仪集团及其关联方资金占用、违规担保的情形。其中：关联方资金占用余额为114,102.51万元。具体详见公司分别于2019年11月25日、2020年4月24日、10月22日、10月23日披露的《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》（公告编号：临2019-073）、《关于对上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：临2020-043）、《关于控股股东资金占用及违规担保事项的进展公告》（公告编号：临2020-082）、《关于控股股东资金占用及违规担保事项进展的补充公告》（公告编号：临2020-083）。

本月，直接资金占用情况无新进展。截至本公告披露日，公司存在华仪集团及其关联方直接资金占用余额为114,102.51万元。

2、担保代偿资金占用情况

2023年5月18日，因华仪集团与恒丰银行股份有限公司泉州分行金融借款合同纠纷案的强制执行，公司账户资金被强制划扣181.66万元，导致新增合规担保代偿资金占用181.66万元。截至本公告披露日，公司及子公司因担保代偿资金占用81,074.47万元，其中：违规担保代偿资金占用78,447.16万元，合规担保代偿资金占用2,627.31万元。

违规担保代偿资金占用78,447.16万元，具体如下：

（1）公司全资子公司华仪风能有限公司、浙江华仪电器科技有限公司以自有资金购买的结构性存款合计72,240.00万元为浙江伊赛科技有限公司、华仪电器集团浙江有限公司借款、票据提供质押担保，由于债务人未能按期还款，公司上述子公司账户资金于2019年11月18日至2019年12月25日期间累计被强制划转73,685.83万元。

（2）公司因华仪集团与深圳中安融资租赁股份有限公司存在的融资租赁合同纠纷相关案件的强制执行，公司账户资金被强制扣划2,979.54万元。

（3）公司因为华仪集团向万向信托股份公司申请的1.5亿元金融借款提供连带责任保证相关诉讼案件的强制执行，公司账户资金被强制扣划1,180.77万元。

（4）根据浙江省杭州市中级人民法院（2020）浙01执990号之二《执行裁定书》，裁定公司名下位于广东省广州市天河区华强路3号之二2907房的不动产作价601.02万元，交付申请执行人万向信托股份公司抵偿部分债务，已完成不动产变更登记事项。

合规担保代偿资金占用2,627.31万元。具体如下：

（1）经2018年第一次临时股东大会审议通过，公司为华仪集团向中国农业银行股份有限公司乐清市支行申请的短期流动资金贷款提供2900万元连带责任保证担保，因华仪集团与中国农业银行股份有限公司乐清市支行金融借款合同纠纷案的强制执行，公司账户资金在2020年1月2日至6月2日期间累计被强制划扣466.90万元；

(2) 经2019年第三次临时股东大会审议通过，公司为华仪集团向上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行申请的短期流动资金贷款提供最高不超过4000万元连带责任保证担保，因华仪集团与上海浦东发展银行股份有限公司温州乐清支行金融借款合同纠纷案的强制执行，公司账户资金于2020年5月8日被强制划扣0.01万元；

（3）经2018年第一次临时股东大会审议通过，公司为华仪集团向恒丰银行股份有限公司泉州分行申请的流动资金贷款分别提供9900万元、7000万元连带责任保证担保，因华仪集团与恒丰银行股份有限公司泉州分行金融借款合同纠纷案的强制执行，公司账户资金在2020年10月21日至2023年5月18日期间累计被强制划扣1,634.61万元；

（4）经2017年年度股东大会审议通过，公司为华仪集团向徽商股份有限公司宁波分行（原包商银行股份有限公司）申请的最高额为人民币8000万元的授信业务提供连带责任保证担保，因华仪集团与徽商股份有限公司宁波分行金融借款合同纠纷案的强制执行，公司账户资金于2021年10月20日、2021年11月24日合计被强制划扣196.94万元；

（5）经2019年第三次临时股东大会审议通过，公司为华仪集团向光大银行股份有限公司宁波分行申请的流动资金贷款提供14599万元的担保，因华仪集团与光大银行股份有限公司宁波分行金融借款合同纠纷案的强制执行。浙江省宁波市中级人民法院裁定对公司名下位于浙江省乐清市城南街道玉箫路111号四室不动产进行拍卖，合计抵偿申请人光大银行股份有限公司宁波分行328.85万元的债务，已完成不动产变更登记事项。

截至本公告披露日，公司存在华仪集团及其关联方资金占用余额为195,176.98万元，其中直接资金占用114,102.51万元，担保代偿资金占用81,074.47万元。

（二）违规担保情况及进展

经自查，公司发现存在华仪集团及其关联方资金占用、违规担保的情形。公司累计为华仪集团及其关联方提供担保金额10.875亿元，其中2017年担保发生额2.58亿元，2018年担保发生额8.295亿元。具体详见公司分别于2019年11月25日、2020年10月22日、10月23日披露的《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》（公告编号：临2019-073）、《关于控股股东资金占用及违规担保事项的进展公告》（公告编号：临2020-082）、《关于控股股东资金占用及违规担保事项进展的补充公告》（公告编号：临2020-083）。

本月公司违规担保事项无新进展。截至本公告披露日，公司及子公司因违规担保承担连带担保责任所产生的损失累计为78,447.16万元，具体详见前述的违规担保代偿资金占用的情况，公司违规担保余额为18,092.17万元。

二、解决措施

公司发现上述违规事项后，第一时间向华仪集团及其关联方、其他第三方等相关方发函核实并督促其采取有效措施，积极筹措资金尽快偿还债务、解除担保、解决占用资金，以消除对公司的影响。目前，华仪集团处于破产清算阶段，公司将持续关注相关事项的后续进展并及时履行信息披露义务。

三、其他说明及相关风险提示

华仪集团目前处于破产清算阶段，对公司的资金占用、违规担保等一系列问题将存在难以化解的风险；同时随着担保案件的执行，公司资金流动性将存在进一步恶化的风险。

截至本公告披露日，公司生产经营正常。根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

公司相关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2023年6月17日