南宁糖业股份有限公司
第八届董事会2023年第三次临时会议（通讯表决）决议公告

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-037

南宁糖业股份有限公司

第八届董事会2023年第三次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2023年6月13日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间：2023年6月16日上午9:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3.会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于聘任董事会预算委员会、审计委员会委员的议案》

同意聘任黄毅先生担任预算委员会委员，刘广博先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2.《关于给予公司白砂糖客户赊销额度的议案》

同意给予内蒙古金德瑞贸易有限责任公司5000万元信用赊销额度。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

三、备查文件目录：

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2023年6月17日

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-038

南宁糖业股份有限公司

第八届监事会2023年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2023年6月13日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

2.召开会议的时间：2023年6月16日上午10:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3.会议应参加表决监事5人，实际参加表决的监事5人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于给予公司白砂糖客户赊销额度的议案》

同意给予内蒙古金德瑞贸易有限责任公司5000万元信用赊销额度。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会

2023年6月17日