绿色动力环保集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2023-024
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年06月16日
(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长乔德卫先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事刘曙光因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事罗照国、颜世文因工作原因未能出席；
3、公司总经理、财务总监、董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2022年监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2022年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于聘任2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2023年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于董事、监事2022年薪酬考核情况与2023年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《信息披露管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括 A 股股东。
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括A股股东。
(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张政、余敏
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2023年6月17日
