新国脉数字文化股份有限公司
关于换届选举职工代表董事、
职工代表监事的公告
证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2023-016
新国脉数字文化股份有限公司
关于换届选举职工代表董事、
职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期已届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司工会委员会召开二届二次职代会第一次联席会议，推选王则鸣先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历附后），推选张谊先生为公司第十一届监事会职工代表监事（简历附后）。
王则鸣先生、张谊先生将与经公司2022年年度股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第十一届董事会和第十一届监事会，任期与公司第十一届董事会、监事会任期一致。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
董事会
2023年6月30日
附：
1.职工代表董事简历
王则鸣先生，1984年5月出生，中共党员，工程师，哈尔滨工业大学硕士。曾任中国电信股份有限公司上海研究院产品实施工程师，天翼科技创业投资有限公司综合管理部总监。现任新国脉数字文化股份有限公司企业发展与改革部（资本运营部）/市场部总经理、人力资源部总经理。
2.职工代表监事简历
张谊先生，1975年11月出生，中共党员，大学本科学历。曾任中卫国脉通信股份有限公司无线寻呼事业部副总经理、工程技术事业部副总经理、物业管理公司副总经理，号百控股股份有限公司国脉事业部副经理（主持工作）、党群工作部（纪检监察室）副主任，新国脉数字文化股份有限公司纪委办公室副主任（主持工作）。现任新国脉数字文化股份有限公司党委办公室（党群工作部）主任。
证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：2023-017
新国脉数字文化股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月29日
(二)股东大会召开的地点：新国脉数字文化股份有限公司18楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集，公司董事长张伟主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事陈文俊、闫栋、孙大为、芮斌因公请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事窦莉萍因公请假；
3、董事会秘书魏朝晖出席会议；
4、公司副总经理赵军、财务总监胡伟列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司 2023 年度财务预算及资本性投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于《公司 2022 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订《新国脉数字文化股份有限公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
11、关于董事会换届选举董事的议案
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12、关于董事会换届选举独立董事的议案
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13、关于监事会换届选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案10为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其余议案为普通表决事项，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 4、议案 6、议案 7、议案 11、议案 12对中小投资者进行了单独计票，已获表决通过。
3、中国电信集团有限公司、中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股份有限公司作为关联股东，已对议案6回避表决。
4、根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海瀛泰律师事务所
律师：栾其文、浦佳燕
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司董事会
2023年6月30日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2023-018
新国脉数字文化股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日以现场结合通讯方式召开了公司第十一届董事会第一次会议。会议应到董事9名，实际出席9名，列席本次会议的有公司监事和高管人员等。会议由张伟先生主持。本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案
会议选举张伟先生为公司董事长（法定代表人）, 任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票, 弃权0票。
二、关于选举董事会专门委员会组成人员的议案
会议选举公司第十一届董事会各专门委员会成员，各专门委员会任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：
1、战略委员会：张伟（主任委员）、陈文俊、闫栋、陈之超、李原；
2、审计委员会：徐志翰(主任委员)，熊澄宇、金小刚；
3、提名委员会：熊澄宇(主任委员)，金小刚、徐志翰；
4、薪酬与考核委员会：金小刚(主任委员)，熊澄宇、徐志翰。
表决结果：同意9票，反对0票, 弃权0票。
三、关于公司高级管理人员延期换届的议案
鉴于新一届董事会刚刚成立，公司高级管理人员的提名工作尚需时间，为了保证相关工作的连续性，同意延长公司现任高级管理人员任期，履职期限至第十一届董事会聘任新一届高级管理人员为止。
本次高级管理人员延期换届不会影响公司生产经营的正常运行，不会对公司的财务、经营状况产生不利影响。公司第十一届董事会将根据相关规则尽快选聘公司新一届高级管理人员。
表决结果：同意9票，反对0票, 弃权0票。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
董事会
2023年6月30日
附：董事长候选人简历
张伟先生，1972年2月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任中国电信石家庄分公司副总经理、中国电信集团公司市场部处长，中国电信集团公司创新业务事业部(信息安全部)、资本运营部副总经理，中国电信集团投资有限公司副总经理。现任本公司党委书记、董事长。
证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2023-019
新国脉数字文化股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日以现场方式召开了公司第十一届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由王瑜先生主持。本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举公司第十一届监事会主席的议案
会议选举王瑜先生为公司第十一届监事会主席, 任期与本届监事会任期一致。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
监事会
2023年6月30日
附：监事会主席候选人简历
王瑜先生，1976年1月出生，中共党员，高级会计师，中南财经政法大学会计专业大学本科毕业，获学士学位。曾任中国联通总部财务部账务结算中心副经理、中国电信集团公司财务部集团会计处副处长、中国电信集团公司财务部税务处副处长、处长。现任中国电信集团有限公司财务部副总经理，本公司第十届监事会主席。
