深圳市特发信息股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-65

深圳市特发信息股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：

现场会议时间：2023年6月29日14：50；

网络投票时间：2023年6月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月29日交易时间即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月29日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋公司会议室

（3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式

（4）股权登记日：2023年6月26日

（5）召集人： 公司董事会

（6）主持人：董事长 高天亮先生

（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计24人,代表股份358,656,164股，占公司有表决权股份总数的39.8354%。

（2）现场会议出席情况

出席现场股东大会的股东及股东授权代表4人，代表5名股东，代表股份355,751,293股，占公司有表决权股份总数的39.5128%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东19人,代表股份2,904,871股，占公司有表决权股份总数的0.3226%。

公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。

公司聘请广东万诺律师事务所雷光明律师、王欣桐律师出席了会议并出具了法律意见书。

二、提案的审议和表决情况

1、提案的审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：

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上述提案中，提案6、提案7涉及关联交易事项，相关关联股东将回避表决；提案8为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、提案的表决情况

本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

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注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

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注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

提案6、提案7涉及关联交易，关联股东深圳市特发集团有限公司、汉国三和有限公司回避了对提案6的表决，出席本次股东大会的股东均无需回避对提案7的表决。

在本次股东大会上，公司独立董事向大会提交并宣读了独立董事2022年度述职报告。

三、律师见证情况

本次大会业经广东万诺律师事务所雷光明律师、王欣桐律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市特发信息股份有限公司2022年年度股东大会决议；

2、广东万诺律师事务所法律意见书。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二O二三年六月三十日