合肥百货大楼集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023-33
合肥百货大楼集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2023年6月29日（星期四）14：30
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年6月29日上午9：15-9:25，9:30一11：30、下午13:00一15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年6月29日9：15至15：00的任意时间。
2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司20 层会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长沈校根先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份298,905,284股，占上市公司总股份的38.3269％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份296,400,967股，占上市公司总股份的38.0058％。通过网络投票的股东13人，代表股份2,504,317股，占上市公司总股份的0.3211％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份2,514,817股，占上市公司总股份的0.3225％。其中通过现场投票的中小股东1人，代表股份10,500股，占上市公司总股份的0.0013％。通过网络投票的中小股东13人，代表股份2,504,317股，占上市公司总股份的0.3211％。
（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议, 部分董事因公务原因未能出席股东大会。
二、提案审议情况
（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议形成以下决议：
《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意298,820,384股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对84,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,429,917股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6240％；反对84,900股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3760％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：吕光、张宇驰
3.结论性意见：
天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1.2023年第二次临时股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2023年6月29日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023一34
合肥百货大楼集团股份有限公司
第九届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十一次临时会议通知于2023年6月21日以邮件或书面形式发出，会议于2023年6月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事方福前先生、李姝女士、周少元先生，董事陈小蓓女士以通讯方式参加。会议由董事长沈校根先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任张同祥先生担任公司总经理。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
聘任张同祥先生担任公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年6月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于聘任公司总经理的公告》《独立董事关于第九届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2023年6月30日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023一35
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）治理结构，促进公司持续有效运营，公司于2023年6月29日召开了第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张同祥先生为公司总经理（张同祥先生的简历详见附件）， 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2023年6月30日
附件：
个人简历
张同祥，男，49岁，研究生学历，EMBA，中共党员，高级经济师。历任公司采购经理、营运总监、董事、副总经理，淮南百大商厦有限公司董事长，合肥百货大楼集团股份有限公司滨湖心悦城购物中心总经理，合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司董事长，合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司执行董事。现任本公司董事、总经理、党委副书记。
张同祥先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。
