苏豪弘业股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：临2023-044
苏豪弘业股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知以电子邮件方式发出，会议于2023年7月3日以通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于拟变更公司证券简称的的公告》（公告编号：临2023-045）。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2023年7月3日
证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：临2023-046
苏豪弘业股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 资助对象：江苏苏豪云商有限公司（简称“苏豪云商”）
● 资助方式：有息借款
● 资助金额：4500万元
● 资助期限：借款期限一年
● 资助利率：年利率为4.35%（按照实际占用天数按季度支付）。
● 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第十届董事会第二十次会议及公司2022年年度股东大会审议通过。
● 特别风险提示：苏豪云商资产负债率超过70%，提请投资者充分关注借款风险。
一、财务资助事项概述
公司于2023年4月28日召开第十届董事会第二十次会议，2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助计划额度的议案》，同意公司向控股子公司江苏苏豪云商有限公司（简称“苏豪云商”）提供不超过6,300万元借款计划额度，借款期限一年（以每笔实际发生日期起算），借款利率按不低于全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率（央行LPR）收取，借款资金用于补充苏豪云商公司经营所需的流动资金、支付其他与经营直接相关的款项等。并授权公司经理层根据苏豪云商实时经营情况及资金需求审批每笔借款并签署相关借款协议。
有关本事项的详情参见公司于2023年4月29日、2023年5月24日在《中
国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披
露的“《弘业股份第十届董事会第二十次会议决议公告》（临 2023-025）”“《弘业股份关于为控股子公司提供财务资助计划额度的公告》（临 2023-029）”“《弘业股份2022年年度股东大会决议公告》（临 2023-038）”。
2023年6月30日，公司与苏豪云商签订《借款合同》，向苏豪云商提供4500万元借款。本次借款金额在公司2022年年度股东大会批准的额度内。
二、被资助对象的基本情况
名称：江苏苏豪云商有限公司
注册地：南京市秦淮区中华路50号弘业大厦3楼
成立时间：2021-11-30
法定代表人：温金伟
注册资本：2500万元
主营业务：许可项目:食品互联网销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:互联网销售（除销售需要许可的商品）;软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用百货销售;日用品销售;日用品批发;家具销售;家具零配件销售;服装服饰批发;服装服饰零售;纺织、服装及家庭用品批发;鞋帽批发;鞋帽零售;劳动保护用品销售;针纺织品销售;箱包销售;货物进出口;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;金属工具销售;橡胶制品销售;会议及展览服务;塑料制品销售;针纺织品及原料销售;玩具销售;金属制品销售;竹制品销售;日用木制品销售;日用玻璃制品销售;五金产品批发;五金产品零售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;家用电器销售;家用电器零配件销售;智能车载设备销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;进出口代理;品牌管理;广告设计、代理;日用口罩（非医用）销售;医用口罩零售;医用口罩批发;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：本公司持股占比45%，江苏省苏豪控股集团有限公司持股占比20%，江苏苏豪国际集团股份有限公司持股占比10%，江苏苏豪纺织集团有限公司持股占比10%，南京弘业云商合伙企业（有限合伙）持股占比15%。
最近一年财务数据：截至2022年12月31日，苏豪云商经审计合并报表总资产124,231,367.75元，净资产13,227,364.74元，2022年1-12月，苏豪云商实现营业收入85,367,357.06元，净利润-11,842,488.66元。
三、借款协议的主要内容
1.合同主体
出借人（甲方）：苏豪弘业股份有限公司
借款人（乙方）：江苏苏豪云商有限公司
2.资助方式：有息借款
3.资助金额：4500万元
4.资助期限：借款期限一年
5.资助利率：年利率为4.35%（按照实际占用天数按季度支付）。
6.资金用途：补充乙方日常流动资金
7.乙方保证：保证按照借款合同规定的用途使用借款，不会挪作他用，不会用借款进行违法活动等
8.违约责任：乙方如未按合同规定归还借款，乙方应当承担违约金以及因诉讼发生的律师费、诉讼费、保全费、差旅费等费用；乙方如不按合同规定的用途使用借款，甲方有权随时收回该借款，并要求乙方承担违约责任；当甲方认为乙方发生或可能发生影响偿还能力之情形时，甲方有权提前收回借款，乙方应及时返还，不得以任何理由抗辩
四、累计提供财务资助金额
本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额37,025.69万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为17.79%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2023年7月3日
证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：临2023-045
苏豪弘业股份有限公司
拟变更公司证券简称公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 变更后证券简称：苏豪弘业
● 股票证券代码“600128”保持不变
● 本次证券简称变更事项还需公司向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所办理方可实施。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。公司董事会同意将公司证券简称由“弘业股份”变更为“苏豪弘业”，公司证券代码“600128”保持不变。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
经公司2022年度股东大会审议通过，公司名称由“江苏弘业股份有限公司”更名为“苏豪弘业股份有限公司”。现公司更名事项已完成工商变更登记手续，并取得江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》。
为使证券简称与公司名称相匹配，拟将公司证券简称由“弘业股份”变更为“苏豪弘业”。
本次变更公司证券简称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，发展战略未发生重大调整，实际控制人及控股股东未发生变更。不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
三、公司董事会关于变更公司证券简称的风险提示
本次证券简称变更事项已经公司董事会批准，还需公司向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所办理方可实施。
公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2023年7月3日
