甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于
收到上海证券交易所恢复审核通知的公告

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-047

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于

收到上海证券交易所恢复审核通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换和发行股份的方式购买中国交通建设股份有限公司持有的中交公路规划设计院有限公司100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司100%股权和中国城乡控股集团有限公司持有的中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司100%股权。同时，公司拟通过非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易相关议案已分别于2022年5月11日经公司第九届董事会第一次临时会议、2022年12月28日经公司第九届董事会第三次临时会议、2023年1月10日经公司第九届董事会第四次临时会议、2023年2月28日经公司第九届董事会第五次临时会议、2023年3月10日经公司2023年第一次临时股东大会、2023年4月25日经公司第九届董事会第十二次会议、2023年7月27日经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及与本次交易相关的公告。

公司于2023年3月20日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）[2023]4号），上交所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

2023年3月31日，因本次交易申请文件中相关审计报告财务数据已过有效期，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的有关规定，上交所中止本次交易审核。

2023年4月26日，公司将申请文件中相关审计报告财务数据更新至2022年12月31日，并完成申请文件更新补充工作，向上交所申请恢复审核本次交易事项。2023年4月28日，公司收到上交所同意恢复审核的通知。

2023年5月11日，公司收到上交所出具的《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的问询函》（上证上审（并购重组[2023]18号）。

2023年5月30日，因本次交易申请文件中相关评估资料已过有效期，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的有关规定，公司向上交所申请中止审核本次交易事项。2023年5月31日，公司收到上交所中止审核的通知。

截至目前，公司已将申请文件中相关审计报告财务数据及评估资料更新至2023年3月31日，并协同中信证券股份有限公司向上交所提交了恢复审核的申请文件。2023年7月28日，公司收到上交所同意恢复审核的通知。

公司本次交易尚需上交所审核通过并报中国证监会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易的实际进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十九日

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-046

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于持股5%以上的股东增持公司股份计划

实施完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增持计划的基本情况：公司于2023年4月28日披露了《简式权益变动报告书》,根据该报告书，公司持股5%以上的股东国新投资有限公司（以下简称：“国新投资”）将根据战略发展需要、上市公司业务发展情况以及二级市场走势等因素进行综合研判，自该次简式权益变动书公告之日起3个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份，增持不低于1.00%，不超过2.00%的上市公司股份。

● 增持计划的进展情况：公司于2023年6月30日披露了《祁连山关于持股5%以上的股东增持公司股份达到1%的提示性公告》（2023-039），根据该报告，截至2023年6月29日收市，国新投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份7,762,934股，占本公司总股本的1.00%，增持均价为11.12元/股，增持已达到公司总股本的1.00%。

● 增持计划的实施结果：截至2023年7月27日，国新投资对本公司的增持计划实施完成，其持有本公司46,577,425股，占公司总股本6.00%。在根据2023年4月28日披露的《简式权益变动报告书》的增持计划中，国新投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份7,762,934股，累计增持股份占公司总股本的1.00%，增持均价为11.12元/股。国新投资本次增持计划已到期，并已完成本次增持计划下限即增持公司股份比例不低于1.00%，本次增持计划已实施完成。

公司于 2023年7月28日收到国新投资出具的告知函，根据上海证券交易所的相关规定，现将国新投资根据2023年4月28日披露的《简式权益变动报告书》实施本次增持计划的结果公告如下：

一、增持主体的基本情况

1．本次增持计划的主体：国新投资有限公司

2．原持有股份数量及持股比例：本次增持前，国新投资持有本公司股份38,814,491股，占公司股份总数的5.00%。

二、增持计划的主要内容

1．本次增持股份的目的：国新投资根据战略发展需要、上市公司业务发展情况以及二级市场走势等因素的综合研判，认可本公司长期发展前景，进行战略投资，有效参与公司治理，促进国有资源整合和协同发展。

2. 本次增持股份的种类：国新投资通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司无限售流通股A股（人民币普通股）。

3. 本次增持股份的金额：国新投资根据情况增持本公司股份，增持不低于1.00%，不超过2.00%的上市公司股份。

4. 本次增持股份的价格：本次增持未设置固定价格或价格区间。

5. 本次增持股份计划的实施期限：自2023年4月28日起至2023年7月27日止。增持期间如遇公司股票因筹划重大事项停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

6. 本次增持股份的资金安排：国新投资自有资金。

三、增持计划的进展情况

2023年5月15日至2023年6月29日收市，国新投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份7,762,934股，占公司总股本的1.00%，增持均价为11.12元/股，增持已达到公司总股本的1.00%。截至2023年6月29日收市，其持有公司的股份数量为46,577,425股，占公司总股本的6.00%。

四、增持计划的实施结果

2023年5月15日至2023年7月27日收市，国新投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份7,762,934股，占公司总股本的1.00%，增持均价为11.12元/股。国新投资本次增持计划已到期，并已完成本次增持计划下限即增持公司股份比例不低于1.00%，本次增持计划已实施完成。本次增持计划实施完成后，其持有公司的股份数量为46,577,425股，占公司总股本的6.00%。

五、其他事项说明

1. 本次增持行为符合《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2. 国新投资承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

3. 本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4. 本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号-股份变动管理》等相关规定，持续关注国新投资增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十九日