海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-050

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年7月28日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事王天明先生主持。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事艾轶伦、李小平、蒙小亮、韩旭斌因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事蔡锦和、黄华洁因公务未能出席会议；

3、董事会秘书出席会议，高管杨宇列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举监事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的事项均审议通过，无特别决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南路德（海口）律师事务所

律师：李若冰、么东宇

2、律师见证结论意见：

公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2023年7月29日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-051

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于监事变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据相关规定，经公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名，公司分别于2023年7月11日和2023年7月28日召开第六届监事会第十三次会议和2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《海南橡胶关于提名非职工代表监事候选人的议案》和《海南橡胶关于选举监事的议案》，张乙集先生、雷敏先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期与公司第六届监事会同步，蔡锦和先生、黄华洁女士不再担任公司第六届监事会非职工代表监事。

公司对蔡锦和先生、黄华洁女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2023年7月29日