深圳市名家汇科技股份有限公司关于董事兼高级管理人员职务变动的公告

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-067

深圳市名家汇科技股份有限公司关于董事兼高级管理人员职务变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于变更高级管理人员的议案》，同意聘任朱业朋先生为董事会秘书、副总裁。公司于2022年2月9日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》，选举朱业朋先生为第四届董事会非独立董事。

公司正处于由景观照明工程行业向半导体行业战略转型的关键时期，公司筹划的发行股份及支付现金购买爱特微（张家港）半导体技术有限公司（以下简称“爱特微”）控股权事项也进入后期较为关键性的时刻。为了落实公司长期发展战略，更快把握半导体国产替代的机遇期，促进上市公司日后对爱特微进行业务、人员、技术、资源上的整合，朱业朋先生申请辞去董事会秘书、董事职务，保留副总裁职务，同时将接受张家港悦金产业投资基金合伙企业（有限合伙）的委派在爱特微担任董事，以便集中精力专注于标的公司的发展和管理，负责资产并购工作及投前、投后的日常经营管理。

朱业朋先生在担任爱特微董事期间，应当按照张家港悦金产业投资基金合伙企业（有限合伙）的指示及时履行董事职责，并将努力为爱特微拓展硅基及碳化硅产能扩张、车规及光伏级客户等事宜，但要符合爱特微的实际情况。

朱业朋先生自2021年12月入职公司以来，主导公司并购爱特微的相关工作，对爱特微的业务、技术和所在的半导体行业有了较为深刻的认识，精通韩语、英语，在保险、银行、投资并购等领域深耕多年，具备丰富的证券、银行、基金行业知识和从业经验，其专业能力、语言优势、沟通协调能力有利于与爱特微韩方股东进行良好而顺畅的沟通交流。在公司尚未实现对爱特微控股的情况下，公司得以派驻专职人员在爱特微参与经营管理，也彰显了中韩各方合作的坚定决心。

根据法律法规及《公司章程》的规定，朱业朋先生的辞职报告自2023年8月11日送达董事会之日起生效，原定任期为2024年9月12日，朱业朋先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

上述职务变动不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将按照有关规定尽快完成董事及董事会秘书的补选工作。

在公司正式聘任新的董事会秘书前，为保证董事会工作的正常运行，董事会指定董事长程宗玉先生代行董事会秘书职责。

董事长程宗玉先生联系方式如下：

办公电话：0755-26067248

电子邮箱：minkave@minkave.com

通讯地址：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层01-06号

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月11日