广东天禾农资股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-033

广东天禾农资股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2023年8月9日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限。会议通知已于2023年8月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。（其中：通讯方式出席董事6人，分别为：郭加文、邹金汉、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏）

会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免第五届董事会第二十七次会议提前通知的议案》

根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，同意豁免本次董事会会议提前通知时限要求，于2023年8月9日召开第五届董事会第二十七次会议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司总经理的议案》

公司总经理柯英超先生因职务调整的原因，向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去其公司总经理职务。为保证公司管理层正常运作，现经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任姚伟英先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并同意其辞去公司副总经理职务。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2023-034）、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司总经理柯英超先生因职务调整的原因，向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去其公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。为保证董事会薪酬与考核委员会的正常运作，根据《公司章程》及《广东天禾农资股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定，公司董事会同意选举姚伟英先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023年8月11日

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-034

广东天禾农资股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事、董事会专门委员会委员、总经理辞职的情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“天禾股份”）董事会于近日收到柯英超先生提交的书面辞职报告，柯英超先生因职务调整的原因，向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去其第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及总经理职务，柯英超先生辞去上述职务后，将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，柯英超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在此，公司及董事会谨向柯英超先生在任职公司第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露之日，柯英超先生持有公司股份632,000股，占公司总股本的0.18%。其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事的补选等相关后续工作。

二、关于聘任总经理、选举董事会专门委员会委员的情况

根据上述实际情况，为保证公司的正常生产经营及规范运作，公司于2023年8月9日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司总经理的议案》《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，公司董事会同意聘任姚伟英先生为公司总经理、同意选举姚伟英先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并同意其辞去公司副总经理职务。姚伟英先生简历详见本公告附件。

三、关于公司副总经理辞职的情况

公司董事会于近日收到副总经理徐志刚先生提交的书面辞职报告，徐志刚先生因个人原因，向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去其副总经理职务，徐志刚先生辞去上述职务后，将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，徐志刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在此，公司及董事会谨向徐志刚先生在任职副总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露之日，徐志刚先生持有公司股份681,600股，占公司总股本的0.20%。其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。

四、独立董事意见

公司独立董事对上述总经理任期离职及聘任新任总经理事项进行了核查，发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023年8月11日

附件：

姚伟英简历

姚伟英，男，1976年7月出生，中共党员，大学本科学历。现任天禾股份董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；福建天禾绿保农资有限公司董事长、法定代表人；广东省农药协会副会长；广东省农学会副会长；广东省植物保护学会第九届理事会常务理事。历任广东省农业生产资料总公司农化分公司职员、经理助理、副经理；天禾股份农业化工部副总经理、总经理，天禾股份总经理助理、副总经理。

姚伟英先生持有公司股份910,000股，占公司股本的0.26%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不符合担任公司总经理的情形。