江苏农华智慧农业科技股份有限公司2023年半年度报告摘要
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2023-020
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内，面对发达经济体持续通胀，北美市场需求疲软、国内经济复苏缓慢以及国际摩擦持续加剧等复杂的宏观环境，公司努力克服诸多困难和挑战，围绕年度经营计划，保持整体经营平稳有序，并加快推动绿色化和智能化转型。本期实现营业总收入71,326.41万元，实现归属于母公司净利润860.57万元；其中，制造板块实现营业收入64,228.76万元，矿业采选实现营业收入6,466.21万元。
报告期内，公司继续推进北美地区业务，加大客户开拓和市场推广力度，加强海外业务风险管控。为快速推动公司绿色化、智能化转型，报告期内公司以“新机制、新团队、新平台”催化产品创新进程，加快产品电动化、绿色化转换，丰富产品图谱，以更好地满足市场需求。
矿业方面，上半年采矿量同比增加68.4%，选矿量同比增加170.96%，但因大宗商品价格下行导致原矿和矿精粉售价下跌，进而对业务毛利率造成负面影响。为此，公司调整经营策略，减少原矿石销售，销量的减少和的毛利率的下降，一方面使上半年矿业收入下滑，一方面也对盈利能力造成不利影响。
农业信息化方面，本期公司完成为农信息服务项目、花卉工厂智能化生产管理系统、青扁豆周年智能化生产技术开发、上海长宁社区综合服务屏等项目的开发及中期检查、验收工作。基于国家数字农业发展规划，以及公司在智慧农业领域相关软硬件技术研发和应用解决方案的积累，公司积极探索数字农业领域的新增机会，打造“软件+硬件”多维度竞争力，服务于现代农业。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
董事长：向志鹏
二〇二三年八月二十一日
证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2023-019
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议的通知于2023年8月8日以通讯方式发出，会议于2023年8月18日在西藏中凯矿业股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人，其中董事贾浚先生、黄力进先生以通讯方式参加。会议由董事长向志鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》；
具体内容请见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》。
同意公司（含合并报表范围内子公司）在累计不超过13,600万美元的额度内开展远期结汇业务，期限自2023年8月1日至2024年7月31日。董事会授权公司经营层在上述金额范围和有效期内全权办理具体业务和签署业务相关协议及文件。
具体内容请见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于公司开展远期结汇业务的公告》（2023-021）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十一日
证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2023-021
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于公司开展远期结汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资种类：美元远期结汇
2.投资金额：累计总额不超过13,600万美元
3.决策程序：已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
4.特别风险提示：在业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、
客户违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1. 投资目的：江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）以美元为主的结算业务较为频繁，为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，拟通过远期结汇合约提前锁定汇率成本，以尽量规避和防范汇率波动对公司的影响。
2. 投资金额：公司（含合并报表范围内子公司）拟开展远期结汇累计不超过13,600万美元，期限内任一时点的累计金额不超过总额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。
3. 投资方式：拟开展的业务为远期结汇，外币币种为美元。
4. 投资期限：自2023年8月1日至2024年7月31日
5. 资金来源：自有资金及银行授信资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2023年8月18日召开的第九届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》，公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。董事会授权公司经营层在上述金额范围和有效期内全权办理具体业务和签署业务相关协议及文件。
该议案不构成关联交易，根据《公司章程》《公司远期外汇交易管理制度》等规定，本次远期结汇业务属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风险管理策略
1. 汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，远期汇率与届时的实时汇率发生偏离，有可能造成公司汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率跟踪分析，适时调整策略，最大限度避免汇兑损失。
2. 内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内控流程不完善而产生业务风险。公司已制订《远期外汇交易管理制度》，对远期结汇实施原则、审批权限、组织机构及操作程序、风险管理做出明确规定，有利于降低内部控制风险。公司已配备专门人员操作远期结汇，严格执行远期结汇业务的操作和风险管理制度。
3. 客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。公司将加强应收账款的管理，并可采取出口信用保险等方式加强应收账款回笼，尽量降低客户违约风险。
4. 回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能存在回款预测不准，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将合理控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险尽量控制在可承受范围之内。
四、投资相关会计处理
公司按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37 号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的远期结汇进行确认、计量及会计核算。
五、独立董事意见
公司（含合并报表范围内子公司）开展的远期结汇是以具体经营业务为依托，业务额度是基于公司外汇回款的预测，目的是通过远期结汇合约降低汇率波动风险，实现套期保值。业务开展符合法律法规的规定，符合公司和股东的利益。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议结果合法有效，我们同意该议案。
六、投资对公司的影响
公司开展远期结汇以出口业务为基础，其目的在于有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。公司将通过加强内部控制，严格执行业务操作规程，落实风险控制措施，以确保远期结汇业务开展符合法律法规的规定。该业务有利于提高外汇资金使用效率，以及降低公司财务风险，符合公司和全体股东的利益。
七、备查文件
1. 公司第九届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事意见；
3.可行性分析报告。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十一日
