苏豪弘业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2023-059

苏豪弘业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年9月15日

(二)股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人，独立董事王廷信先生以视频方式参会；

2、公司在任监事4人，出席2人；监事会主席曹金其先生，监事翟郁葱女士因公未出席会议；

3、董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举唐震女士为公司第十届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于选举马冬冬先生为公司第十届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修改《苏豪弘业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于为参股公司提供担保的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案4为关联交易议案，关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、苏豪文化集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所

律师：张秋子、张琨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2023年9月16日

● 上网公告文件

《国浩律师（南京）事务所关于苏豪弘业股份有限公司2023年第二次临时股 东大会的法律意见书》