中国船舶重工股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的进展公告
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2023-044
中国船舶重工股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大连造船”）以及控股子公司中国船舶集团青岛北海造船有限公司（以下简称“北海造船”），被担保人为大连造船、北海造船的下属子公司，不涉及公司关联人。
● 2023年8月，大连造船和北海造船因其下属子公司贷款、开具银行承兑汇票及保函等事项新增提供担保3.64亿元，各子公司均提供了反担保。
● 截至2023年8月31日，公司对所属子公司（含全资及控股子公司，下同）提供的担保余额合计为38.86亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.65%。
● 公司无逾期对外担保情况。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月26日、2023年6月28日召开第五届董事会第二十二次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》，同意公司按照累计不超过人民币75亿元的上限，为所属各级子公司中短期贷款、银行承兑汇票、保函等事项提供担保，其中，公司为二级子公司提供新增担保额度上限为48.75亿元，公司二级子公司为其子公司提供新增担保额度上限为26.25亿元。上述为子公司提供担保额度的有效期为自2022年年度股东大会审议通过日至2023年年度股东大会召开日。详见公司于2023年4月28日披露的《关于2023年度为所属子公司提供新增担保额度上限的公告》（临2023-020）。现将担保进展公告如下：
一、新增担保情况概述
为满足经营发展需要， 2023年8月，公司全资子公司大连造船及控股子公司北海造船因其下属子公司贷款、开具银行承兑汇票及保函等事项新增提供担保3.64亿元，其中，为资产负债率70%以上的子公司新增提供担保2.99亿元，为资产负债率70%以下的子公司新增提供担保0.65亿元，各子公司均提供了反担保。
本次新增担保均在公司第五届董事会第二十二次会议、2022年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
二、新增担保进展情况
单位：万元
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三、被担保人基本情况
单位：亿元
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注：上述被担保人的资产总额、负债总额、净资产均为最近一期经审计数据。
四、担保协议的主要内容
本次公司新增提供的担保，为公司全资子公司大连造船及控股子公司北海造船因其所属子公司贷款、开具银行承兑汇票及保函等事项提供的担保，均按法定程序签署了担保协议。担保方式均为连带责任保证，担保期限根据实际生产经营需要与债权人协商确定。具体情况如下：
单位：万元
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注：青岛北船管业有限责任公司系公司控股子公司北海造船的控股子公司，北海造船按持股比例85.04%为青岛北船管业有限责任公司在中船财务有限责任公司的3,000万元贷款提供担保2,552万元。
五、担保的合理性和必要性
本次新增担保事项系为满足公司所属子公司的日常经营需要，有利于子公司业务的正常开展。公司新增提供的担保全部为对所属子公司的担保，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、董事会意见
公司第五届董事会第二十二次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保均在2022年年度股东大会批准的额度范围内，根据公司2022年年度股东大会授权，本次担保无需再次提交公司董事会审议批准。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2023年8月31日,公司提供的对外担保总额合计为38.86亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.65%。其中，公司为子公司提供担保20.89亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.50%；下属子公司为其子公司提供担保17.97亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.15%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司不存在逾期担保。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二三年九月十九日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2023-045
中国船舶重工股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 召开时间：2023年9月28日（星期四）上午9:00-10:00
● 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
● 召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2023年09月21日（星期四）至09月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱CSICL601989@163.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月31日在上海证券交易所网站披露了2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度业绩和经营情况，公司计划于2023年9月28日（星期四）上午09:00-10:00召开2023年半年度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”），就投资者关心的问题进行交流。现详细公告如下：
一、说明会类型
本次业绩说明会通过网络互动方式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1.召开时间：2023年09月28日（星期四）上午09:00-10:00
2.召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
3.召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长王永良先生，公司董事、副总经理（主持工作）、财务总监姚祖辉先生，公司独立董事陈缨女士及公司董事会秘书管红女士将出席本次业绩说明会。
四、投资者参加方式
1.投资者可于2023年09月28日（星期四）上午09:00-10:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2.投资者可于2023年09月21日（星期四）至09月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动，或通过公司邮箱CSICL601989@163.com向公司提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-88508596
电子邮箱：CSICL601989@163.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二三年九月十九日
