国电电力发展股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2023-38

国电电力发展股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年9月19日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

（四）本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和高管的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于公司2023年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：吴佳雪、姜鹏

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3.上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2023年9月20日