贵人鸟股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：2023-063

贵人鸟股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2023年9月22日以通讯方式召开，本次会议通知于2023年9月20日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实际表决的监事3名。本次会议由监事会主席樊凌云先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于优化调整公司经营业务的议案》

鉴于公司目前和未来面临的内外部机遇与挑战，为实现主业聚焦，切实提升公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会拟优化调整公司经营业务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于优化调整公司经营业务的公告》（公告编号：临2023-061）。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

2023年9月23日

证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：2023-061

贵人鸟股份有限公司

关于优化调整公司经营业务的公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）于2023年9月22日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于优化调整公司经营业务的议案》，拟优化调整公司经营业务，相关情况具体如下：

一、优化调整公司经营业务的具体内容

公司经过不断开拓和积极经营，形成了目前运动鞋服业务、招商及代运营业务和粮食业务三大业务体系。鉴于公司目前和未来面临的内外部机遇与挑战，为实现主业聚焦，切实提升公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会拟优化调整公司经营业务，具体如下：

1、公司将抓住新时代东北全面振兴的国家战略机遇，以粮食业务作为公司未来主要经营发展方向，协调公司各项资源和力量，优先、重点做大做强粮食业务；

2、鉴于运动鞋服业务自司法重整以来收入下降、持续亏损，市场竞争日趋激烈，公司将对运动鞋服业务进行优化调整，根据公司实际经营情况，通过包括但不限于授权许可、出售、租赁等方式进行“贵人鸟”、“Prince”等品牌资产和其他各项运动鞋服相关资产的处置，并逐步退出运动鞋服业务；

3、公司将继续稳健经营招商及代运营业务。

二、优化调整公司经营业务的必要性和对公司的影响

本次优化调整公司经营业务，是公司经营管理层综合考虑公司的实际发展情况、当前和未来的内外部机遇及挑战，以增强公司可持续发展能力和持续盈利能力的战略定力为指引，因应形势变化，做出的提升和优化公司产业布局和业务体系的重要决定，有利于公司集中资源发展核心业务，解决公司资源、资金、管理等综合实力不足与不同业务发展需要之间的矛盾，是公司明确主业、聚焦主业、构筑核心竞争力和可持续发展能力的极其重要的举措，是公司长远健康发展的基础和核心所在，为公司参与和助力新时代东北全面振兴提供重要保障。

三、可能面临的风险

本次优化调整公司经营业务，可能短期内会给公司带来业务收入下降、运动鞋服业务相关的资产管理及处置等方面的压力。

四、其他需要说明的事项

本次议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层处理与本次议案相关的具体事项，包括但不限于资产、人员、业务处置等。公司将及时按照相关规定履行审议和信息披露义务。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2023年9月23日

证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：2023-062

贵人鸟股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2023年9月22日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2023年9月20日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事8人，实际表决的董事8人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于优化调整公司经营业务的议案》

鉴于公司目前和未来面临的内外部机遇与挑战，为实现主业聚焦，切实提升公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会拟优化调整公司经营业务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于优化调整公司经营业务的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年10月10日召开2023年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。（公告编号：2023-064）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2023年9月23日

证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：2023-064

贵人鸟股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月10日 14点30分

召开地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路797号1号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月10日

至2023年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告于2023年9月23日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn ）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

议案1对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2023年9月27日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。

2、登记时间：2023年9月27日上午9：00至11：30，下午13：30至16：30； 3、登记地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路797号1号楼。

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：董事会办公室 电话：021-63813333 传真：021-54162080

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2023年9月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵人鸟股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月10日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。